Cách kiểm tra tính hợp pháp của một công ty tại Hoa Kỳ

Xác minh tính hợp pháp của công ty tại Hoa Kỳ là việc xác nhận rằng doanh nghiệp đã được đăng ký hợp lệ và tuân thủ các yêu cầu pháp lý trong quá trình hoạt động. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn kiểm tra một công ty có hợp pháp hay không.

1. Tra cứu doanh nghiệp tại văn phòng bang: Mỗi bang tại Hoa Kỳ đều có văn phòng Thư ký bang lưu giữ danh sách các doanh nghiệp đăng ký tại bang đó. Bạn có thể truy cập cơ sở dữ liệu trực tuyến để kiểm tra tình trạng đăng ký, loại hình doanh nghiệp và thông tin về chủ sở hữu.
2. Better Business Bureau (BBB): BBB cung cấp cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp, bao gồm đánh giá, khiếu nại khách hàng và xếp hạng uy tín của doanh nghiệp. Đây là nguồn tài nguyên hữu ích để đánh giá danh tiếng và phản hồi từ người tiêu dùng.
3. Mã số FEIN: Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng mã FEIN (Federal Employer Identification Number) cho mục đích thuế. Kiểm tra mã số này xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS).
4. Dun & Bradstreet Lookup: Dun & Bradstreet cung cấp mã D-U-N-S, một mã số duy nhất gồm chín chữ số để xác định doanh nghiệp. Mã này được sử dụng để thiết lập hồ sơ tín dụng doanh nghiệp, đánh giá độ tin cậy tài chính của công ty.
5. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC): Nếu công ty được niêm yết công khai, hãy kiểm tra cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC để tìm các báo cáo tài chính và thông tin tuân thủ quy định.
6. Giấy phép kinh doanh địa phương: Hầu hết các doanh nghiệp cần giấy phép để hoạt động hợp pháp. Bạn có thể liên hệ văn phòng chính quyền địa phương như văn phòng thư ký thành phố hoặc cơ quan đăng ký quận để kiểm tra giấy phép và các chứng nhận theo ngành.
7. Đánh giá trực tuyến và mạng xã hội: Tìm hiểu sự hiện diện trực tuyến của công ty qua Google, Yelp hoặc mạng xã hội để xem đánh giá khách hàng và tương tác của doanh nghiệp.
8. Cơ sở dữ liệu pháp lý: Sử dụng các nguồn pháp lý như LexisNexis hoặc Westlaw để kiểm tra các vụ kiện liên quan đến công ty, đặc biệt nếu có nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
9. Địa chỉ và thông tin liên hệ: Doanh nghiệp nên có địa chỉ thực, không chỉ là hộp thư bưu điện, cùng thông tin liên hệ hợp lệ. Có thể kiểm tra trực tiếp hoặc qua bản đồ trực tuyến để xác nhận hoạt động thực tế.
10. Phòng Thương mại: Thành viên trong Phòng Thương mại địa phương có thể là dấu hiệu của một doanh nghiệp uy tín, vì đây là các mạng lưới kinh doanh thúc đẩy các tiêu chuẩn kinh doanh đạo đức.
11. Tham chiếu thương mại và hiệp hội ngành: Kiểm tra xem doanh nghiệp có phải là thành viên hoặc được chứng nhận bởi các hiệp hội ngành liên quan, để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ngành.

Kết luận: Áp dụng những bước trên sẽ giúp bạn đánh giá tính hợp pháp của một công ty một cách toàn diện, từ đó giảm thiểu rủi ro khi làm việc với các doanh nghiệp không đáng tin cậy.