Registrirajte ciprsko prošnjo za dovoljenje in storitve za dovoljenja

Provizija za registracijo licence za plačilne institucije in e-denar na Cipru

Od

39000 ameriških dolarjev

• Visoko kvalificirana in večjezična delovna sila
• Najnižja stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v EU
• Evidenca neposrednih tujih naložb
• Učinkovite pravne, računovodske in bančne storitve
• Ugleden mednarodni ladijski center

Ustanovite podjetje v Cyrusu

PLAČILNA INSTITUCIJA IN DOVOLJENJE ZA E-DENAR NA CIPRU

Postopek izdaje dovoljenj in delovanje institucij za e-denar (Institucije za elektronski denar - EMI) in Plačilnih institucij (PI) v EU in na Cipru urejajo Direktiva EU 2009/110 / ES in usklajeni zakon o elektronskem denarju iz leta 2012. Pristojni regulativni organ za izdajanje dovoljenj in nadzor EMI na Cipru je Centralna banka Cipra (CBC).

Služba in svetovalna skupina Offshore Company Corp ima bogate izkušnje s svetovanjem obstoječim ali novim institucijam za e-denar in plačilnim institucijam, ki razmišljajo o selitvi v EU prek Cipra za nove poslovne podvige.

VRSTE DOVOLJENJA

Z licenco za plačilno institucijo in e-denarjem na Cipru lahko opravljate vse spodaj navedene storitve:

1. Storitve, ki omogočajo nakazilo gotovine na plačilni račun, kot tudi vse operacije, potrebne za upravljanje plačilnega računa.
2. Storitve, ki omogočajo dvigovanje gotovine s plačilnega računa in vse operacije, potrebne za upravljanje plačilnega računa.
3. Izvajanje plačilnih transakcij, vključno s prenosi sredstev na plačilni račun pri uporabnikovem ponudniku plačilnih storitev ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev, vključno z:
   • izvrševanje neposrednih obremenitev, vključno z enkratnimi neposrednimi obremenitvami;
   • izvajanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo; in
   • izvrševanje kreditnih nakazil, vključno s trajnimi nalogi.
4. Izvedba plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev, vključno z:
   • izvrševanje neposrednih obremenitev, vključno z enkratnimi neposrednimi obremenitvami;
   • izvajanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo; in
   • izvrševanje kreditnih nakazil, vključno s trajnimi nalogi.
5. Izdajanje in / ali pridobivanje plačilnih instrumentov.
6. Nakazilo denarja.
7. Izvrševanje plačilnih transakcij, kadar plačnik da soglasje za izvedbo plačilne transakcije s katero koli telekomunikacijsko, digitalno ali informacijsko napravo in se plačilo opravi telekomunikacijskemu, informacijskemu sistemu ali omrežnemu operaterju, ki deluje le kot posrednik med plačilom -uporabnik storitve in dobavitelj blaga in storitev.

PREDNOSTI NASTAVITVE PLAČILNE INSTITUCIJE IN E-DENARJA NA CIPRU

• Učinkovite davčne stopnje tako za podjetja kot za podjetja
• Dostopen in neodvisen regulator
• Dovoljenje za potniški list na Cipru v druge države članice EU

Lokalna prisotnost

Poravnava licenčnine

Prijavni dokumenti

Minimalni kapital. PI 125.000 €. EMI 250.000 EUR

Licenca

ZAHTEVE

Pri ocenjevanju vloge za pridobitev institucije za elektronski denar ali plačilne institucije ciprska centralna banka na prosilcu opravi preizkus primernosti in ustreznosti. Za namen tega preizkusa morajo delničarji, direktorji in starejši uslužbenci v vseh svojih poslih dokazati plačilno sposobnost, usposobljenost in integriteto.

Minimalna zahteva po kapitalu za institucije za elektronski denar je 250.000 EUR, plačilna institucija pa 125.000 EUR.

POSTOPEK IN ČASOVNI RAZPORED

2 MESECA: ČAS PRIPRAVE

Sestavljanje osnutkov prijavnih dokumentov vklj. poslovni načrt in finančne projekcije

3-4 MESECI: ČAS OBDELAVE

Predložite vlogo za licenco

Ciprska centralna banka pregleda vlogo in izvede preizkus ustreznosti in ustreznosti

V načelu "Odobritev

1 - 2 MESECA: REVIZIJA ČASA SKLADNOSTI IN SISTEMOV

Vključitev podjetja

Vplačilo osnovnega kapitala

Izdaja licence in začetek odobritve podjetja

Izvajanje in sistemska revizija predlagane infrastrukture pred zagonom.

Offshore Company Corp storitve

• Svetovanje o strukturi EMI ali PI glede na regulativne zahteve in v skladu z vašimi cilji
• Priprava prijavnice, ki jo je treba predložiti Centralni banki Cipra
• Priprava internega operativnega priročnika institucije
• Pomoč pri pripravi poslovnega načrta in finančnem napovedovanju
• Priprava priročnika za boj proti pranju denarja (AML) ter pravil in postopkov za vedeti svojo stranko (KYC)
• Pomoč pri pripravi ustreznih vprašalnikov v imenu delničarjev EMI / PI, direktorjev in višjega vodstvenega osebja
• Povezovanje s centralno banko Cipra glede kakršnih koli vprašanj, ki se lahko pojavijo med ocenjevanjem vloge
• Aktivacija licence

Pravne in pravne storitve

• Vključitev pravne osebe na Cipru
• Priprava ustreznega memoranduma in statuta, potrebnih za delovanje EMI / PI
• Po potrebi priprava delniških sporazumov, pogojev itd
• Stalno upravljanje podjetij in pravna podpora

Računovodstvo, revizija in obvladovanje tveganj

• Računovodska in knjigovodska podpora v skladu z MSRP in ob upoštevanju posebnosti EMI / PI
• Imenovanje zunanjih in notranjih revizorjev
• Podporne storitve za obvladovanje tveganj
• Zaposlovanje, zaposlovanje in priseljevanje
• Pomoč pri zaposlovanju osebja (višje vodstvo in ponudniki storitev), če je potrebno
• Priprava pogodb o zaposlitvi
• Pomoč pri migracijah (dovoljenja za prebivanje in delo) in delovnih pisarnah za tuje uslužbence EMI / PI

Podpora po licenciranju

• Stalno pravno in regulativno svetovanje in podpora za izdajo dovoljenj, da se zagotovi, da EMI / PI ves čas ostaja v skladu z veljavnimi predpisi in da se s tem izogne težkim sankcijam.
• Storitve Offshore Company Corp za pridobitev licence za plačilno institucijo in licence za e-denar na Cipru od 39.000 ameriških dolarjev. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.