Gungura
Notification

Shin za ku ba da izinin One IBC ta aiko muku da sanarwar?

Zamu sanar da ku sabon sahihan labarai ne kawai.

Kuna karantawa a cikin Hausa fassara ta shirin AI. Kara karantawa a Disclaimer kuma ka tallafa mana don gyara harshenka mai ƙarfi. Fifita a Turanci .

Lasisin Canza Kudi

Masu lasisi masu canjin kuɗi suna da lasisi kuma an tsara su a ƙarƙashin Dokar Sabis na Biyan Kuɗi ("PS Act") don gudanar da sabis na canjin kuɗi kawai watau sabis na saye ko sayar da bayanan kuɗaɗen waje.

Lura cewa mahaɗan da ke ba da wasu sabis ɗin biyan kuɗi dole ne su riƙe lasisin lasisin ma'aikata na biyan kuɗi ko kuma lasisin manyan cibiyoyin biyan kuɗi maimakon.

Lokaci
Babban birnin kasar US $ 100,000
Ana Biyan Kuɗi Accounting Required
Nominee ake bukata Nominee Required

Tuntuɓi One IBC yanzu don ƙarin bayani game da lasisin mai ba da Shawarar Kuɗi a Singapore.

Get Your License Now Sami Lasisin Ku Yanzu

Lasisin Canza Kudi

Daga

US $ 21,000 Service Fees
  • A yarda da dokokin Singapore masu rijista
  • Azumi, dacewa da sirri
  • 24/7 goyon baya
  • Umarni kawai, duk muna yi muku

Fa'idar samun lasisin canjin kudi

  • Exchangeimar musayar gasa

Ya kamata mai nema ya sami tabbacin cewa yana samun ɗayan ƙididdigar musayar musayar gasa a duk faɗin Singapore. Matsakaicin ya kamata ya ci gaba da dogaro da canjin canjin gargajiya a duk yankin Singapore.

  • Kimanta Assurance

Mai nema ya kamata ya kulle a cikin canjin canjin ta yin rijista iri ɗaya akan layi. Mai nema baya bukatar ya bata rai bayan yayi tafiya sama da mintuna 30 a fadin Singapore kawai don a canza masu canjin kudi.

  • Mafi dacewa

Ana samun sabis ɗin lasisin Canjin Kuɗi a kan layi, kuma ana iya yin rijista akan layi. Mai neman takaddun na iya karbar kudadensu a lokacin da suka dace.

  • Babu Rigima

Mai nema yana da zaɓi na yin biyan kuɗi ba tare da layi ba. Wannan zai taimaka wa mai nema ya guji takaddama.

Ayyuka na Lasisin Canza Kuɗi a cikin Singapore

Nau'in Ayyuka Takaitaccen Bayani
Aiki A
Sabis ɗin bayar da asusu

Sabis na bayar da asusun biyan ko wani sabis da ya shafi duk wani aiki da ake buƙata don gudanar da asusun biyan kuɗi, kamar e-walat (gami da wasu katunan adana maƙasudin da aka adana da yawa) ko katin banki wanda ba banki ba.

Aiki B
Sabis na canza kudin gida

Ba da sabis na canja wurin kuɗin gida a cikin Singapore. Wannan ya haɗa da sabis ɗin ƙofofin biyan kuɗi da sabis na kiosk na biyan kuɗi.

Ayyuka C
Sabis na musayar kudi

Ba da sabis na shigowa ko fitarwa a Singapore.

Aiki D
Sabis ɗin saye da 'yan kasuwa

Bayar da sabis na neman ɗan kasuwa a cikin Singapore inda mai ba da sabis ke aiwatar da ma'amalar biyan kuɗi daga ɗan kasuwa kuma yana aiwatar da rasit ɗin biyan kuɗi a madadin ɗan kasuwa. Yawancin lokaci, sabis ɗin ya haɗa da samar da tashar sayarwa ko ƙofar biyan kuɗi ta kan layi.

Aiki E
Sabis ɗin e-kudi

Bayar da kuɗin e-don bawa mai amfani damar biyan 'yan kasuwa ko canja wurin wani mutum.

Ayyuka F
Sabis na alama na biyan kuɗi

Sayen ko sayar da alamun biyan dijital ("DPTs") (wanda aka fi sani da suna cryptocurrencies), ko samar da dandamali don bawa mutane damar musanya DPTs.

Ayyuka G
Sabis na canza kudi

Siyan ko siyar da kuɗin waje.

Wanene Zai Iya Aiwatarwa a Singapore

Kowane mai nema, abokan tarayya, ko daraktocin kamfanin da ke nema ya kamata su sami mafi ƙarancin aikin aiki na shekara 1 ko kwarewar kasuwanci akan cikakken lokaci.

Hakanan zasu buƙaci biyan buƙatun shugabanci masu zuwa:

  • Kowane mutum: Don masu mallakar kansa, mai nema dole ne ya kasance ɗan ƙasar Singapore.
  • Abokan hulɗa da Iyakance abin alhaki Kawancen: Mafi yawan abokanta yakamata su zama 'yan ƙasar Singapore. Idan akwai abokan tarayya guda biyu, ɗayan kawai ke buƙatar zama ɗan ƙasar Singapore.
  • Kamfanin Kamfanoni na Singapore: Yawancin abokan haɗin gwiwar su zama 'yan ƙasar Singapore. Idan akwai abokan tarayya guda biyu, ɗayan kawai ke buƙatar zama ɗan ƙasar Singapore.
  • Kamfani na Singapore: Fiye da 50% na hannun jarin yakamata ya zama mallakar fa'ida ta hannun 'yan ƙasar ta Singapore. Mafi yawan mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin yakamata su zama 'yan ƙasar Singapore. Idan darektoci biyu ne kawai, ɗayan daraktoci ne kawai ke buƙatar zama ɗan ƙasar Singapore.
  • Kamfanin Kamfanoni na Foreignasashen waje: Ga kamfanin Singapore wanda ke da cikakkiyar mallakar bankin waje, ko kuma wani kamfanin kasashen waje da ya tsunduma cikin canjin kudi, kamfanin iyaye yana bukatar:
  • Kasance mai girman girma. Game da bankin waje, yana buƙatar kasancewa a cikin manyan bankuna a ƙasar inda aka sanya shi.
  • Mallaka kyakkyawan rikodi da suna.
  • Kasance mai cikakken tsari da kulawa ta hukumar kulawa ta gida don AML / CFT.
Applicant requirement in Singapore

Daidaitattun Bukatun a Singapore

Lokacin tantance aikace-aikace don lasisin canjin kuɗi, MAS tana la'akari da dalilai kamar:

  • Lafiya da cancantar mai nema; kuma game da kamfani, haɗin gwiwa ko iyakantaccen haɗin abin ɗaukar nauyi, dacewa da cancantar sarrafawar sa.
  • Yanayin kuɗi na mai nema, kuma a cikin batun inda mai nema ya kasance kamfani, haɗin gwiwa, ko iyakantaccen haɗin abin ɗaukar nauyi, rikodin rikodin sa da aikin kuɗi a cikin shekarun da suka gabata.
  • Tsarin mallaka da tsarin mallaka.
  • Warewa da gogewa, musamman wajen gudanar da kasuwancin canjin kuɗi da hana cin hanci da rashawa da magance matsalar ta'addanci (AML / CFT).
  • Tsarin kasuwanci da samfuri, gami da manufofi da hanyoyin AML / CFT.
  • Ko maslaha ta jama'a zata kasance ta hanyar bayar da lasisi.

Don ƙarin cikakkun bayanai, karanta Sharuɗɗan kan lasisin masu ba da sabis na Biyan Kuɗi.

Standard Requirements in Singapore

Bukatun Cigaba da tafiya a cikin Singapore

Ana buƙatar lasisi don bi, a kan ci gaba, tare da duk ƙa'idodin buƙatun da aka shimfiɗa ƙarƙashin Dokar PS, da sauran dokokin da suka dace. Ana tsammanin lasisi za su gabatar da tsarin, manufofi, da hanyoyin don tabbatar da cewa sun cika duk wajibai masu gudana, gami da mahimman wuraren da ke ƙasa:

  • Yaki da Cin Hanci da Rashawa da kuma Taron Biyan Bukatun ta'addanci
  • Komawa Lokaci
  • Tsabtace Cyber
  • Halin Kasuwanci
  • Bayyanawa da Sadarwa
  • Bukatun Binciken Shekara-shekara

Masu lasisi suma yakamata su fahimta kuma suyi amfani da Jagororin MAS masu dacewa kuma su kula da canje-canje na yau da kullun.

On-Going Requirements in Singapore
Tambayoyi

Tambayoyi

1. Menene wasu buƙatun rahoto don masu ba da shawara kan harkar kuɗi?

Ana buƙatar masu ba da shawara game da sha'anin kuɗi don lasisi tare da MAS a asusun gaskiya da adalci na asara da asara da kuma ma'aunin da aka tsara har zuwa ranar ƙarshe ta shekarar kuɗi daidai da tanadin Dokar Kamfanoni (Cap. 50), inda ya dace. . Dole ne a shigar da takaddun da ke sama tare da rahoton mai binciken a cikin Fom na 17. Bugu da kari, ana buƙatar su gabatar da Siffofin 14, 15, da 16, inda ya dace. Wadannan takaddun yakamata a shigar dasu cikin watanni 5, ko kuma a cikin wannan karin lokacin wanda zai iya bada izinin MAS, bayan karshen shekarar kudi ta mai bada shawara kan harkokin kudi.

2. Me yasa MAS ke tsara wasu fannoni na tsarin kuɗi kuma ba cikakkun ayyukan tsarukan kuɗi ba? Menene banbanci tsakanin Mai ba da Shawara kan Kudi da Mai Shirya Kudade?

Ire-iren aiyukan da masu tsara kudi suke bayarwa ya banbanta matuka. Wasu masu tsarawa suna tantance kowane fanni na bayanan abokan kasuwancin su, gami da tanadi, saka hannun jari, inshora, haraji, ritaya, da tsara kasa, da taimaka musu ci gaba da dabarun daki-daki don cimma burin su na kudi. Wasu na iya kiran kansu masu tsara shirin kuɗi, amma suna ba da shawara ne kawai a kan iyakantattun samfura da sabis.

MAS tana tsara duk ayyukan shirin kuɗi masu alaƙa da tsaro, na gaba, da inshora. Haraji da ayyukan tsara ƙasa basa zuwa ƙarƙashin tsarin mulkinmu. Saboda haka, kawai masu tsara harkokin kuɗi waɗanda ke gudanar da ayyukan da aka tsara a ƙarƙashin FAA ana buƙatar lasisi a matsayin mai ba da shawara kan harkokin kuɗi. Mai tsarawa na kuɗi na iya gudanar da wasu ayyuka kamar tsara haraji, amma waɗannan ba su ƙarƙashin kulawar MAS.

3. Wanene keɓaɓɓu daga riƙe lasisin mai ba da shawara kan harkokin kuɗi?

Bankuna, bankunan 'yan kasuwa, kamfanonin hada-hadar kudi, kamfanonin inshora, dillalan inshora da aka yiwa rijista a karkashin Dokar Inshora, wadanda ke da lasisin lasisin manyan kasuwanni a karkashin Dokar Tsaro da Makoma (Cap 289). an keɓance daga riƙe lasisin mai ba da shawara kan harkokin kuɗi don yin aiki a matsayin mai ba da shawara kan harkokin kuɗi a cikin Singapore game da duk wani sabis na ba da shawara na harkokin kuɗi. Koyaya, keɓaɓɓun mashawarcin kuɗi da wakilan da aka nada da wakilai na wucin gadi ana buƙata su bi ƙa'idodin halin kasuwancin da aka tsara a cikin FAA.

4. Shin akwai buƙatar mai ba da lasisin mai ba da shawara kan harkokin kudi don sabunta lasisi?

Babu buƙatar mai ba da lasisi mai ba da shawara kan harkokin kudi don sabunta lasisi. Lasisin yana aiki har -

  • Mai ba da lasisin mai ba da shawara kan harkokin kudi ya daina aiki a matsayin mai ba da shawara kan harkokin kudi (a karkashin Dokokin Bayar da Shawara kan Kudi [―FAR‖], mai ba da lasisin mai ba da shawara kan harkokin kudi zai bukaci sanar da MAS a cikin kwanaki 14 da dakatar da shi ta hanyar gabatar da Form 5);
  • MAS ta soke lasisin ta; ko
  • Lasisin sa ya ƙare daidai da sashe na 19 na FAA.
One IBC Club

One IBC Club ɗin IBC

Akwai matakan martaba huɗu na membobin IBC GUDA. Ci gaba ta hanyar manyan mukamai uku lokacin da kuka cika ƙa'idodin cancanta. Yi farin ciki da ɗaukaka da gogewa yayin tafiyarku. Binciko fa'idodi ga duk matakan. Sami kuɗi da fansar maki na ayyukanmu.

Samun maki
Sami Bayanan Kiredit kan cancantar sayan ayyuka. Za ku sami maki na daraja don kowane kuɗin da aka kashe na Amurka da aka kashe.

Amfani da maki
Ku ciyar da maki na bashi kai tsaye don takaddar ku. 100 maki maki = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Kawance & Masu shiga tsakani

Shirin Magana

  • Zama wakilin mu a cikin matakai 3 masu sauki kuma kasamu har zuwa 14% kwamiti akan duk abokin cinikin da ka gabatar mana.
  • Rearin Dubawa, Earin Samun Kuɗi!

Shirin Kawance

Muna rufe kasuwar tare da ingantaccen hanyar sadarwa na abokan kasuwanci da abokan haɗin gwiwa waɗanda muke tallafawa gaba ɗaya dangane da tallafin sana'a, tallace-tallace, da tallace-tallace.

Sabunta iko

Abin da kafafen yada labarai ke cewa game da mu

Game da Mu

Kullum muna alfahari da kasancewa gogaggen mai ba da sabis na Kuɗi da na Kamfanin a cikin kasuwar duniya. Mun samar da mafi kyawun kuma mafi ƙimar ƙimar ku azaman kwastomomi masu daraja don canza burin ku zuwa cikin mafita tare da tsarin aiki bayyananne. Maganinmu, Nasarar ku.

US