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マルタの決済サービスプロバイダー

マルタで認可された決済サービスプロバイダー(PSP)の数は、過去数年間で大幅に増加しており、繁栄しているi-Gamingおよびe-Commerce業界と並んで、島は決済サーバープロバイダー。

PSPは、支払い取引の実行、支払い手段の発行および/または取得、送金など、さまざまな活動に従事する場合があります。

他の金融機関と同様に、PSPは一般から預金やその他の返済可能な資金を受け取ることは許可されておらず、支払いサービスを提供するためだけに資金を使用する必要があります。

時間枠6ヶ月
資本50,000ユーロ-125,000ユーロ
必要な会計Accounting Required
候補者が必要Nominee Service

マルタの決済サービスプロバイダーの詳細については、今すぐOne IBC問い合わせください。

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マルタで決済サービスプロバイダーライセンスを持つことの利点

  • EUパスポート

  • 5%の実効法人税率

  • 高度な資格を持つ人のメリット

  • 他の欧州加盟国に支店を開設する能力(1年間のライセンス供与後)

マルタでのPSPライセンスのサービス範囲

金融機関法は、とりわけ事業を営む企業を規制しています–

  • 支払い口座に現金を置くことを可能にするサービス、および支払い口座を運営するために必要なすべての操作。
  • 支払い口座からの現金引き出し、および支払い口座の運営に必要なすべての操作を可能にするサービス。
  • ユーザーの決済サービスプロバイダーまたは別の決済サービスプロバイダーとの決済アカウントでの資金の送金を含む、決済トランザクションの実行。
  • 1回限りの口座振替を含む口座振替の実行。
  • 支払いカードまたは同様のデバイスを介した支払いトランザクションの実行。
  • スタンディングオーダーを含むクレジット転送の実行。
  • 資金が決済サービスユーザーのクレジットラインでカバーされている決済トランザクションの実行。
  • 1回限りの口座振替を含む口座振替の実行。
  • 支払いカードまたは同様のデバイスを介した支払いトランザクションの実行。
  • スタンディングオーダーを含むクレジット転送の実行。
  • 支払い手段の発行および/または取得。
  • 送金;
  • 支払い取引に対する支払人の同意が電気通信、デジタル、またはITデバイスによって送信され、支払いが電気通信、ITシステム、またはネットワークオペレーターに行われ、決済サービスのユーザーおよび商品とサービスのサプライヤー。

金融機関は、一般の人々から預金やその他の返済可能な資金を受け取ることによって資金を調達してはなりません。上記のすべての支払いサービスを提供するには、MFSAからライセンスを取得する必要があります。ライセンス申請段階で提出された事業計画によれば、MFSAは、1つ以上の該当する支払いサービスを提供することを会社に明確に許可します。

マルタの文書要件

当局は、ライセンスのすべての申請は、該当する場合は公式の申請書に従って提出することを要求し、以下を添付するものとします。

  • ドラフト設立文書;
  • 操作のプログラム;
  • 初期資本の提案されたレベルとその証拠;
  • 事業計画と予測予算計算(財務予測);
  • マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連する義務を遵守するために申請者が確立する内部統制メカニズムの説明。
  • 組織の構造の説明。
  • 機関のすべての役員、管理者、株主の身元。
  • セキュリティインシデントおよびセキュリティ関連の顧客の苦情を監視、処理、およびフォローアップする手順の説明。
  • 機密性の高い支払いデータへのアクセスをファイル、監視、追跡、制限するために実施されているプロセスの説明。
  • 事業継続の取り決めの説明。
  • パフォーマンス、トランザクション、および詐欺に関する統計データの収集に適用可能な原則と定義の説明。
  • セキュリティポリシー文書とリスク評価。
  • 決済サービスを保護するために講じられた措置の説明
Document Requirements in Malta
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