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口座開設要件

1.会社の書類

法人設立証明書(及び香港の会社の場合は事業登録)。 Yes
覚書と定款。 Yes
証明書を共有します。 Yes
在職証明書、または会社が12か月以上経過している場合は良好な状態の証明書。 Yes
究極の受益者を特定する企業構造。 Yes
ビジネスライセンス(金融サービスなどの一部の業界に該当する場合)。 Yes
委任状(該当する場合)。 Yes
信頼の宣言(該当する場合)。 Yes

エンティティがOCCによって法人化された場合、再度提供する必要はありません。それ以外の場合は、法人サービスプロバイダーを私たちに変更して、繁栄している口座開設を簡素化する必要があります

2.各取締役、株主、任命された秘書、承認された署名者、及び最終的な受益者の個人文書

身元の証明:有効なパスポートのコピー(パスポートにはパスポート所有者の署名が必要であり、申請フォームの署名と一致している必要があります。公証が必要ですが、これについてサポートすることができます)。 Yes
居住地の証明:過去3か月以内に日付が付けられた公共料金の請求書/銀行取引明細書の原本または公証済みのコピー。 Yes
銀行歴の証明:銀行の参照書簡の原本または公証済みのコピーで、過去3か月または6か月の明細書(日付は選択した銀行によって異なります)。 Yes
関連者の個人の履歴書。 Yes

3.株主が法人(法人)の場合、会社の書類を提出する必要があります

法的実体文書のコピー(設立証明書、覚書、定款など) Yes
法人登記簿の写し(株主、取締役、幹事の登記簿を含む) Yes
概要における企業構造の説明。 Yes
優良証明書または在職証明書。 Yes

4.ビジネス上の証拠(銀行からの要請があった場合)

既存の会社の請求書、契約書、契約書。 Yes
豊かなパートナー/サプライヤーとのサービスプロバイダー認定。 Yes
ビジネススコープでの資格を証明するドキュメント。 Yes

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