영국령 버진 아일랜드 투자 기금 이해

BVI는 전 세계 모든 헤지 펀드의 거의 4분의 1이 있는 곳으로, 헤지 펀드 개발을 위한 두 번째로 큰 역외 관할 구역입니다. 중소 규모의 헤지 펀드 조직을 위한 대체 규제 체제를 제공하는 유연성 때문에 영국령 버진 아일랜드 투자 펀드를 구축하는 것은 비용 효율적인 선택입니다. 다른 역외 관할권에 비해 BVI를 선택하는 이점과 투자 자금 개요에 대한 자세한 내용은 다음 기사를 참조하십시오.

영국령 버진 아일랜드 투자 펀드가 전 세계 헤지 펀드의 4분의 1을 차지

1. BVI 투자 펀드 설립의 이점:

BVI는 펀드 스폰서와 투자자에게 다음과 같은 많은 혜택을 제공합니다.

• 영국 추밀원에 상소할 수 있는 영국법에 기반한 정교한 법률 시스템

• 조세 중립적 환경;

• 국제 금융 규제 규범 및 규정을 완전히 준수하기 위해 노력하는 안정적인 정치적 및 경제적 관할권

• 투자 정책 또는 전략에 대한 규제 제한이 없습니다.

• 현지 이사, 기능 또는 감사를 임명할 필요가 없습니다.

• 전문 자금에 대한 빠른 승인 프로세스

• 다양한 전문 서비스 제공자;

• 상당히 저렴한 시작 비용과 지속적인 수수료 및 요금.

2. BVI 투자 펀드를 위한 법인 선택:

BVI의 투자 자금은 BVI 비즈니스 기업, 합자 회사 또는 단위 신탁으로 형성될 수 있습니다. 분리된 포트폴리오 비즈니스는 BVI에서 규제 또는 비규제 제품으로도 제공됩니다.

BVI 금융 서비스 위원회(BVI FSC)는 개방형 투자 펀드를 규제하며 폐쇄형 펀드는 규제하지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 고정 자본을 가지고 있기 때문에 자산 가치는 다양하지만 펀드가 보유한 주식 수는 시간이 지나도 변하지 않습니다. 투자자는 펀드 매니저가 동의하지 않는 한 폐쇄형 펀드의 주식을 상환할 권리가 없습니다. 반면에 개방형 펀드는 펀드 투자자가 정기적으로 상환할 수 있는 주식, 단위 또는 합자 회사 지분으로 구성됩니다.

3. BVI 투자 펀드의 유형:

영국령 버진 아일랜드의 해외 펀드 전문가들은 다양한 유형의 펀드 구성 옵션에 대한 전문적인 지침을 제공합니다.

• BVI 인큐베이터 헤지 펀드

BVI 인큐베이터 펀드는 낮은 비용을 유지하면서 장기적으로 펀드의 수익성을 유지하기 위해 충분한 가입자를 유치하기 위해 기록을 세우려는 스타트업 관리자를 위한 펀드입니다.

펀드는 다음 임계값 내에 있어야 합니다.

• 최대 20명의 투자자;

• 투자자당 미화 20,000달러의 최소 초기 투자;

• 순자산은 미화 2천만 달러를 초과하지 않습니다.

• BVI 승인 기금

BVI 승인 펀드는 경영진이 제한된 장기 투자자 그룹을 모을 수 있도록 하는 또 다른 저비용 펀드 구조입니다. 이 펀드는 비용이 적게 들고 소규모 펀드를 시작할 때 수반되는 규제 복잡성을 우회하도록 설계되었습니다.

승인된 기금에는 다음이 필요합니다.

• 최대 20명의 투자자;

• 최소 투자금 없음;

• 순자산은 최대 1억 달러입니다.

인큐베이터 펀드와 승인된 펀드는 BVI FSC에 작성된 신청서를 제출한 후 영업일 기준 2일 후에 운영을 시작할 수 있는 투명한 승인 절차의 혜택을 받습니다.

• BVI 사모펀드

사모펀드에는 최소 초기 투자 금액이 없습니다. 개방형 기금으로서 다음을 명시하는 헌법 문서를 포함합니다.

• 펀드의 투자자는 50명을 초과할 수 없습니다.

• 펀드에서 발행한 펀드 이자를 청약하거나 취득하기 위한 모든 초대는 "프라이빗 베이직"에서 이루어져야 합니다.

"비공개"로 이루어진 초대에는 다른 사람이나 이미 연결되어 있는 사람들(비즈니스 또는 기타)이 공유할 의도가 없는 특정인에게 보낸 초대가 포함됩니다.

• BVI 전문가 기금

프로페셔널 펀드는 BVI에서 대부분의 개방형 펀드를 차지하며 주로 전문 투자자 또는 순자산 가치가 높은 사람들을 대상으로 합니다. 프로페셔널 펀드의 투자자는 최소 미화 100,000달러의 초기 약정을 해야 합니다.

• BVI 공공 기금

공적 자금에 대한 최소 투자 요건은 없습니다.

이러한 펀드는 소매 상품으로 간주되며 개인 또는 전문 펀드보다 더 엄격한 규제를 받습니다. 공공 기금은 2010년 증권 및 투자 사업법("SIBA")뿐만 아니라 BVI 공공 기금 코드도 준수해야 합니다.

• BVI 개인 투자 기금

새로운 종류의 인정된 집단 폐쇄형 투자 상품. BVI 개인 투자 펀드는 집합 투자 및 포트폴리오 위험 분산을 목적으로 투자자 자금을 모으고 모으는 회사, 파트너십 또는 단위 신탁으로 정의되며 보유자가 다음을 참조하여 계산된 금액을 받을 수 있는 펀드 이자를 발행합니다. 펀드의 순자산에 대한 비례적 이자의 가치. 새로운 규칙에 따라 대부분의 폐쇄형 및 사모펀드는 사모투자펀드로 분류됩니다.

4. BVI 투자 펀드는 다음과 같이 구성될 수 있습니다.

• 비즈니스 회사(BVIBC)

BVIBC는 투자자(법률에 따라 법적 책임이 제한됨)와 구별되는 법인입니다.

주식은 액면가나 자본금을 포함할 필요가 없습니다.

이사는 또한 펀드 구조를 변경하지 않고 각 주식 내에서 고유한 시리즈를 지정할 수 있습니다. BVIBC는 다목적성 때문에 가장 정기적으로 사용되는 차량입니다.

• 분리된 포트폴리오 회사(SPC)

SPC는 회사의 분리된 포트폴리오 내에서 자산과 부채를 분리할 법적 권한을 가진 단일 법인입니다. SPC는 자체 및 각 개별 분리 포트폴리오를 대신하여 주식을 발행하고 배당금을 선언할 권한이 있습니다.

결과적으로 SPC는 투자자에게 다양한 투자 전략을 제공하려는 멀티 클래스 또는 우산형 펀드에 특히 효과적인 수단입니다.

• 단위 신탁

단위 신탁은 독립형 신탁 및 우산 신탁을 포함하여 광범위한 투자 계약에 적합합니다. 단위 신탁은 BVI 법에 따라 독립적인 법적 성격을 갖지 않으므로 다른 계약과 동일한 법적 제한 책임이 없습니다. 기금 구조로서 단위 신탁은 거의 사용되지 않습니다. BVI 투자 펀드와 그 투자자는 형식에 관계없이 BVI 소득세 및 자본 이득세로부터 면제됩니다.

• 합자회사법(LPA)

새로운 BVI Limited Partnership Act는 특히 투자 운영을 추구하는 사람들을 위해 현대적이고 유연한 파트너십 구조를 만들기 위해 최근 수정되었습니다.

LPA는 참신하며 펀드, 특히 사모펀드에 매력적일 것입니다.

낮은 운영 서비스 비용, 데이터에 대한 높은 보호, 운영 유연성 향상과 같은 큰 이점을 갖춘 영국령 버진 아일랜드 투자 펀드는 펀드 투자자에게 다양한 이점을 제공하고 보다 광범위한 투자 기회를 제공하는 데 도움을 줍니다. BVI 투자 펀드 및 기타 해외 관할권에 대한 추가 조언은 여기에서 당사의 전문 서비스를 확인하십시오.