ケイマン諸島のKYC文書の要件は何ですか？

事業体の場合、チャーター文書及び登録簿（該当する場合）の認証済みコピーが必要です。個人の場合、以下のように、身分証明書、住所証明、及び公認の専門家からの照会状が必要です。

• パスポートまたは公共料金の請求書は、弁護士が認定するか、公証人が公証することができます。
• 最近3か月以内に発行された最近の英国の公共料金の請求書または銀行の明細書は、住所証明として受け入れられます。英語でない場合は、認定された翻訳が必要になります
• 照会状は専門家（弁護士、CPA、銀行員など）が発行できます。レフェリーは、少なくとも2年間、照会の対象となる人物を知っているが必要です。。

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