Wat zijn de vereisten voor KYC-documenten op de Kaaimaneilanden?

Voor entiteiten zijn gewaarmerkte kopieën van charterdocumenten en registers (indien van toepassing) vereist. Voor individuen zijn identiteitscertificering, adresbewijs en een referentiebrief van een erkende professional vereist als volgt:

• Een paspoort of energierekening kan worden gecertificeerd door een advocaat of notarieel worden bekrachtigd door een notaris.
• Een recente Engelse energierekening die in de afgelopen 3 maanden is uitgegeven of een bankafschrift zijn acceptabel als adresbewijs. Als het niet in het Engels is, is een beëdigde vertaling vereist
• Een referentiebrief kan worden afgegeven door een professional (zoals een advocaat, een CPA, een bankier). De scheidsrechter moet de persoon die het onderwerp is van de referentie minstens twee (2) jaar kennen.

Lees verder:

• Hoe start je een bedrijf op de Kaaimaneilanden ?
• Open een bankrekening op de Kaaimaneilanden