רישום שירותי בקשות רישיון עסק וקפריסין בקפריסין

דמי שירות לרישום מוסד תשלום ורישיון כסף אלקטרוני בקפריסין

מ

39000 דולר ארה"ב

• כוח עבודה מוסמך ורב-לשוני
• שיעור מס החברות האיחוד האירופי הנמוך ביותר
• שיא מסלול FDI
• שירותי משפט, חשבונאות ובנקאות יעילים
• מרכז שילוח בינלאומי מכובד

להקים חברה בסיירוס

מוסד תשלומים ורישיונות כספים אלקטרוניים בקפריסין

הליך הרישוי והפעלת מוסדות כסף אלקטרוני (מוסדות כסף אלקטרוני - EMI) ומוסדות תשלום (PI) באיחוד האירופי ובקפריסין מוסדרים על פי הנחיית האיחוד האירופי 2009/110 / EC וחוק הכסף האלקטרוני ההרמוני משנת 2012. הגוף הרגולטורי המוסמך לרישוי ופיקוח על EMI בקפריסין הוא הבנק המרכזי של קפריסין (CBC).

לצוות השירותים והייעוץ של Offshore Company Corp יש ניסיון רב בייעוץ עם מוסדות כספים אלקטרוניים קיימים או חדשים ומוסדות תשלום השוקלים לעבור לאיחוד האירופי דרך קפריסין לצורך מיזמים עסקיים חדשים.

סוגי רישיונות

עם מוסד תשלומים ורישיון כסף אלקטרוני בקפריסין, אתה יכול לעשות את כל השירותים כמתחילים:

1. שירותים המאפשרים הצבת מזומנים בחשבון תשלום וכן כל הפעולות הנדרשות להפעלת חשבון תשלום.
2. שירותים המאפשרים משיכת מזומנים מחשבון תשלום וכן כל הפעולות הנדרשות להפעלת חשבון תשלום.
3. ביצוע עסקאות תשלום, כולל העברות כספים בחשבון תשלום אצל ספק שירותי התשלום של המשתמש או עם ספק שירותי תשלום אחר, כולל:
   • ביצוע חיובים ישירים, כולל חיובים ישירים חד פעמיים;
   • ביצוע עסקאות תשלום באמצעות כרטיס תשלום או מכשיר דומה; ו
   • ביצוע העברות אשראי, כולל הוראות קבע.
4. ביצוע עסקאות תשלום כאשר הכספים מכוסים על ידי מסגרת אשראי למשתמש בשירות תשלומים, כולל:
   • ביצוע חיובים ישירים, כולל חיובים ישירים חד פעמיים;
   • ביצוע עסקאות תשלום באמצעות כרטיס תשלום או מכשיר דומה; ו
   • ביצוע העברות אשראי, כולל הוראות קבע.
5. הנפקה ו / או רכישת אמצעי תשלום.
6. העברת כספים.
7. ביצוע עסקאות תשלום כאשר הסכמת המשלם לביצוע עסקת תשלום ניתנת באמצעות כל מכשיר טלקומוניקציה, דיגיטלי או IT והתשלום מתבצע למערכת הטלקומוניקציה, מערכת ה- IT או מפעילת הרשת, ומשמש רק כמתווך בין התשלום. משתמש שירות וספק הטובין והשירותים.

יתרונות קביעת מוסד תשלומים וכספים אלקטרוניים בקפריסין

• שיעורי מס יעילים הן לתאגידים והן לאישים
• רגולטור נגיש ועצמאי
• רישיון דרכון בקפריסין למדינות אחרות באיחוד האירופי

נוכחות מקומית

הסדר אגרת רישוי

מסמכי בקשה

הון מינימלי. PI 125K יורו. EMIs 250,000 אירו

רישיון

דרישות

בהערכת בקשה לקבלת מוסדות כסף אלקטרוני או מוסד תשלומים, הבנק המרכזי של קפריסין מבצע מבחן "מתאים וראוי" למבקש. לצורך מבחן זה, על בעלי המניות, הדירקטורים ואנשי הצוות הבכיר להפגין כושר פירעון, יכולת ויושר בכל התנהלותם.

דרישת ההון המינימלית למוסדות כסף אלקטרוני היא 250,000 אירו ומוסד התשלומים הוא 125,000 אירו.

נוהל וזמן

2 חודשים: זמן הכנה

עריכת טיוטת מסמכי בקשה כולל. תכנית עסקית ותחזיות פיננסיות

3-4 חודשים: זמן עיבוד

הגש בקשת רישיון

הבנק המרכזי בקפריסין בודק את הבקשה ומבצע 'בדיקה הולמת ונכונה'

בעקרון 'אישור

1 - 2 חודשים: זמן ציות וביקורת מערכות

שילוב החברה

הפקדת הון מניות

הוצאת רישיון ותחילת אישור עסקי

יישום וביקורת מערכות על התשתית המוצעת לפני העלייה לאוויר.

שירותי Offshore Company Corp

• ייעוץ על מבנה ה- EMI או ה- PI לאור דרישות הרגולציה ובהתאמה ליעדיך
• הכנת טופס הבקשה שיוגש לבנק המרכזי בקפריסין
• הכנת מדריך התפעול הפנימי של המוסד
• סיוע בהכנת התוכנית העסקית ובחיזוי פיננסי
• הכנת המדריך למניעת הלבנת הון (AML) והמדיניות והנהלים של Know-your-client (KYC)
• סיוע בהכנת השאלונים הרלוונטיים מטעם בעלי המניות, דירקטורים וצוות ההנהלה הבכירה של EMI / PI
• קשר עם הבנק המרכזי של קפריסין בכל נושא שעלול להתעורר במהלך הערכת הבקשה
• הפעלת רישיון

שירותים משפטיים ותאגידים

• התאגדות הישות המשפטית בקפריסין
• עריכת התזכיר והתקנון המתאימים הנדרשים להפעלת EMI / PI
• ניסוח הסכמי בעלי מניות, תנאים והגבלות וכו ', במידת הצורך
• ממשל תאגידי שוטף ותמיכה משפטית

חשבונאות, ביקורת וניהול סיכונים

• תמיכה בחשבונאות וניהול חשבונות בהתאם לתקני IFRS ובהתחשב בספציפיות ה- EMI / PI
• מינוי מבקרים חיצוניים ופנימיים
• שירותי תמיכה בניהול סיכונים
• גיוס עובדים, הגירה
• סיוע בגיוס כוח אדם (הנהלה בכירה ונותני שירותים), במידת הצורך
• ניסוח חוזי עבודה
• סיוע בהגירה (אישורי שהייה ועבודה) וענייני משרדי עבודה לעובדים הזרים של EMI / PI

תמיכה לאחר רישוי

• ייעוץ ותמיכה משפטית ורגולטורית מתמשכת לאחר הרישוי במטרה להבטיח ש- EMI / PI יישאר בכל עת בהתאם לתקנות הנוכחיות ולהימנע מכך מעיצומים מכבידים.
• שירותי Offshore Company Corp מקבלים רישיון למוסד תשלומים ורישיון כסף אלקטרוני בקפריסין מ- 39,000 דולר ארה"ב. צור קשר לקבלת פרטים נוספים.