Որո՞նք են Կայմանյան կղզիներում KYC փաստաթղթերի պահանջները:

Սուբյեկտների համար պահանջվում են կանոնադրական փաստաթղթերի և գրանցամատյանների վավերացված պատճեններ (ըստ անհրաժեշտության): Անհատների համար ինքնության սերտիֆիկացումը, հասցեի ապացույցը և ճանաչված մասնագետի տեղեկանքի նամակը պահանջվում են հետևյալով.

• Անձնագրային կամ կոմունալ վճարները կարող են վավերացվել փաստաբանի կողմից կամ նոտարի կողմից վավերացված նոտարի կողմից:
• Վերջին 3 ամսվա ընթացքում թողարկված անգլերեն կոմունալ ծառայության վերջին հաշիվը կամ բանկային քաղվածքն ընդունելի են որպես հասցեի վկայություն: Եթե դա անգլերեն չէ, կպահանջվի վավերացված թարգմանություն
• Տեղեկագիր նամակը կարող է տրվել մասնագետի կողմից (օրինակ `փաստաբան, ՀԿԿ, բանկիր): Մրցավարը պետք է առնվազն երկու (2) տարի ճանաչած լինի այն անձին, որը տեղեկանքի առարկա է:

Կարդալ ավելին:

• Ինչպե՞ս ընկերություն հիմնել Կայման կղզիներում :
• Բացել բանկային հաշիվը Կայման կղզիներում