በካይማን ደሴቶች ውስጥ ለ KYC ሰነዶች ምን ምን ነገሮች አሉ?

ለድርጅቶች ፣ የቻርተር ሰነዶች እና ምዝገባዎች የተረጋገጡ ቅጅዎች (አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ) ያስፈልጋሉ ፡፡ ለግለሰቦች የማንነት ማረጋገጫ ፣ የአድራሻ ማረጋገጫ እና እውቅና ካለው ባለሙያ የማጣቀሻ ደብዳቤ እንደሚከተለው ይፈለጋሉ ፡፡

• ፓስፖርት ወይም የፍጆታ ሂሳብ በጠበቃ ሊረጋገጥ ይችላል ፣ ወይም በኖተሪ ፓስፖርት ኖትራይዝ ፡፡
• ባለፉት 3 ወሮች ውስጥ የወጣ የቅርብ ጊዜ የእንግሊዝኛ የፍጆታ ሂሳብ ወይም የባንክ መግለጫ እንደ አድራሻ ማረጋገጫ ተቀባይነት አላቸው ፡፡ በእንግሊዝኛ ካልሆነ የተረጋገጠ ትርጉም ያስፈልጋል
• የማጣቀሻ ደብዳቤ በባለሙያ (ለምሳሌ ጠበቃ ፣ ሲፒኤ ፣ ባለባንክ) ሊሰጥ ይችላል ዳኛው ቢያንስ ለሁለት (2) ዓመታት የማጣቀሻውን ርዕሰ ጉዳይ የሚያውቅ ሰው መሆን አለበት ፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

• በካይማን ደሴቶች ውስጥ ኩባንያ እንዴት ማቋቋም እንደሚቻል ?
• በካይማን ደሴቶች ውስጥ የባንክ ሂሳብ ይክፈቱ