Malta Payment Service Provider (PSP) License

Die aantal betalingsdiensverskaffers (PSP's) wat in Malta gelisensieer is, het die afgelope paar jaar beduidende groei beleef, en naas die vooruitstrewende i-Gaming- en e-commerce-industrie, het die eiland die voorkeurbestemming geword vir die opstel van Verskaffers van betalingsbedieners.

PSP's kan aan verskillende aktiwiteite deelneem, insluitend: die uitvoering van betalingstransaksies, uitreiking en / of verkryging van betaalinstrumente, sowel as geldoorbetaling.

Soos ander finansiële instellings, mag PSP's nie deposito's of ander terugbetaalbare fondse van die publiek ontvang nie, en moet hulle slegs geld gebruik om betalingsdienste te lewer.

Regsgrondslag

PSP's word op Malta gereguleer onder die Malta Financial Institutions Act (die "wet") wat die betalingsdienstedirektiv (die "richtlijn") omvat, spesifiek onder Bylae II van hierdie wet. Sulke lisensiehouers word gemagtig en gereguleer deur die Malta Financial Services Authority (die "MFSA"), die toesighouer van al die finansiëledienstebedryf.

Voordele

• EU paspoort
• 5% effektiewe belastingbelasting
• Voordele vir hoogs gekwalifiseerde persone
• Die vermoë om 'n tak in ander Europese lande te open (na een jaar lisensiëring)
• Geen beperkings op aktiwiteite nie

Belangrikste vereistes

By die beoordeling van 'n aansoek vir die verkryging van 'n lisensie vir betalingsdienste, doen die MFSA 'n “geskikte en behoorlike” toets aan die aansoeker. Vir die doel van hierdie toets moet die aandeelhouers, direkteure en senior personeellede solvensie, bekwaamheid en integriteit in al hul sake toon.

Toepassingskriteria

• Die volgende is die kriteria soos uiteengesit deur die MFSA vir die oprigting van 'n PSP in Malta:
• Voltooiing van aansoekdokumente
• Die aanvanklike fooi vir lisensie-aansoek van € 3.500 vereffen
• Kapitaalvereiste van € 50K - € 125K, afhangende van die diens wat gelewer word

Plaaslike teenwoordigheid

Om 'n PSP in Malta te bekom, moet hulle 'n plaaslike teenwoordigheid hê, hulle moet 'n minimum van 3 direkteure hê, waarvan minstens een Maltees is. Daar moet ook 'n minimum van twee plaaslike personeellede in die bedryf wees, 'n plaaslike MLRO en nakomingsbeampte.

Verder, om 'n PSP in Malta op te stel, moet u uiteindelik 'n kantoorruimte in Malta benodig

Prosedure

	+		+		+		=
Plaaslike teenwoordigheid		Lisensiëringsfooi vereffen		Aansoekdokumente		Minimum kapitaal; € 50.000 - € 125.000, afhangende van aktiwiteite		Lisensie

Proses En Tydlyn

Stap 1

2 Maande: Voorbereiding

• Die opstel van die dokumentasie wat deur die Owerheid gevra word
• Aansoekfooie te vereffen
• Vergadering met MFSA (Malta Financial Services Authority) word vereis, ons sal u op u gemaklikste tyd reël
• Dien lisensie-aansoek in

Stap 2

3-4 maande: verwerkingstyd

• Die MFSA beoordeel die aansoek en voer 'Fiks en behoorlike toets' uit
• “In beginsel 'Goedkeuring

Stap 3

1 - 2 Maande: Voldoeningstyd

• Die inlywing van die maatskappy
• Deposito van aandelekapitaal

Uitreiking van lisensie en aanvang van besigheidstoelating aan die einde van hierdie stadium

Offshore Company Corp dienste is 24,000 US $ om u lisensie van verskaffers van betalingsbedieners in Malta te kry. Kontak ons vir meer besonderhede.