Литсензияи провайдери хидматрасони пардохти Малта (PSP)

Шумораи провайдери хидматрасонии пардохтӣ (PSP), ки дар Малта литсензия гирифтааст, дар тӯли чанд соли охир афзоиши назаррасро мушоҳида кард ва дар якҷоягӣ бо саноати рушдёбандаи i-Gaming ва тиҷорати электронӣ, Ҷазира макони интихоб барои таъсиси Провайдерҳои сервери пардохт.

PSP-ҳо метавонанд ба фаъолиятҳои гуногун машғул шаванд, аз ҷумла: иҷрои амалиёти пардохт, баровардан ва / ё ба даст овардани воситаҳои пардохт, инчунин интиқоли пул.

Ба монанди дигар муассисаҳои молиявӣ, PSP-ҳо гирифтани амонат ё дигар маблағҳои бозгашт аз аҳолӣ манъ аст ва онҳо бояд танҳо маблағҳоро барои хизматрасонии пардохт истифода баранд.

Асосҳои ҳуқуқӣ

PSP-ҳо дар Малта тибқи Қонуни Муассисаҳои молиявии Малта ("Санад") танзим карда мешаванд, ки Дастури Хидматрасонии Пардохтро ("Директива"), алахусус зери Барномаи II Қонуни мазкур иваз мекунад. Чунин дорандагони литсензия аз ҷониби маъмурияти хадамоти молиявии Малта ("MFSA") ваколатдор ва танзим карда мешаванд, ки нозири тамоми соҳаи хизматрасонии молиявӣ мебошанд.

Фоидаҳо

• Шиносномаи ИА
• 5% Меъёри самараноки андози корпоративӣ
• Ашхоси баландихтисос манфиат мегиранд
• Қобилияти кушодани филиал дар дигар давлатҳои узви Аврупо (пас аз як соли иҷозатномадиҳӣ)
• Маҳдудият дар фаъолият

Талаботи асосӣ

Ҳангоми арзёбии дархост барои гирифтани литсензияи хизматрасонии пардохт, MFSA санҷиши "мувофиқ ва дуруст" -ро дар бораи довталаб анҷом медиҳад. Бо мақсади санҷиши мазкур, саҳмдорон, директорон ва кормандони роҳбарикунанда бояд дар ҳама муомилоти худ пардохтпазирӣ, салоҳият ва поквичдонӣ нишон диҳанд.

Меъёрҳои дархост

• Меъёрҳои зерин аз ҷониби MFSA барои ташкили PSP дар Малта муқаррар карда шудаанд:
• Анҷом додани ҳуҷҷатҳои довталабӣ
• Муқаррар кардани ҳаққи ибтидоии дархости литсензия - 3,500 евро
• Талаботи сармоя ба € 50K - € 125K вобаста аз хидмати пешниҳодшуда

Ҳузури маҳаллӣ

Барои гирифтани PSP дар Малта онҳо бояд ҳузури маҳаллӣ дошта бошанд, онҳо бояд ҳадди аққал 3 директор дошта бошанд, ки ҳадди аққал яке аз онҳо малта бошад. Инчунин бояд ҳадди аққал 2 корманди маҳаллии амалиётӣ, як корманди маҳаллии MLRO ва мутобиқат дошта бошад.

Ғайр аз он, барои таъсиси PSP дар Малта, бояд дар ниҳоят ба ҷои корӣ дар Малта ниёз дошта бошад

Тартиб

	+		+		+		=
Ҳузури маҳаллӣ		Муқаррар кардани ҳаққи иҷозатнома		Ҳуҷҷатҳои дархост		Сармояи ҳадди аққал; € 50,000 - € 125,000 вобаста ба фаъолият		Литсензия

Раванд ва ҷадвал

Қадами 1

2 моҳ: омодагӣ

• Тартиб додани ҳуҷҷатҳои дархосткардаи мақомот
• Танзими ҳаққи дархост
• Мулоқот бо MFSA (Мақомоти хидматрасонии молиявии Малта) талаб карда мешавад, ки мо барои шумо дар вақти бароятон мувофиқ қарор хоҳем дод
• Пешниҳоди дархости литсензия

Қадами 2

3-4 моҳ: Вақти коркард

• MFSA Барномаро баррасӣ мекунад ва 'Санҷиши мувофиқ ва дуруст' -ро иҷро мекунад
• "Дар тасдиқи принсип"

Қадами 3

1 - 2 Моҳ: Вақти мувофиқат

• Ширкатро дар бар мегирад
• Амонатгузории сармояи оинномавӣ

Додани литсензия ва оғози тасдиқи тиҷорат дар охири ин марҳила

Хизматрасонии Offshore Company Corp барои гирифтани литсензияи провайдерҳои хидматрасонии пардохт дар Малта 24,000 доллари ИМА мебошад. Барои тафсилоти бештар бо мо тамос гиред.