Sul
Notification

Veți permite One IBC să vă trimită notificări?

Vă vom notifica doar cele mai noi și revelatoare știri.

Citiți în Română traducere printr-un program AI. Citiți mai multe la Disclaimer și susțineți-ne pentru a edita limba dvs. puternică. Prefer în engleză .

Furnizor de servicii de plată în Malta

Numărul furnizorilor de servicii de plată (PSP) autorizați în Malta a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani și, alături de industria înfloritoare a jocurilor i și a comerțului electronic, Insula a devenit destinația preferată pentru înființarea Furnizori de server de plăți.

PSP-urile se pot angaja în diverse activități, inclusiv: executarea tranzacțiilor de plată, emiterea și / sau achiziționarea instrumentelor de plată, precum și remiterea banilor.

La fel ca alte instituții financiare, PSP nu au voie să primească depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și trebuie să utilizeze fonduri exclusiv pentru a furniza servicii de plată.

Interval de timp 6 luni
Capital 50.000 Euro - 125.000 Euro
Contabilitate obligatorie Accounting Required
Candidat obligatoriu Nominee Service

Contactați acum un One IBC pentru mai multe informații despre furnizorul de servicii de plată din Malta.

Get Your License Now Obțineți permisul acum

Avantajul de a avea licență pentru furnizorii de servicii de plată în Malta

  • Pașaport UE

  • Cota efectivă de impozitare pe profit de 5%

  • Beneficiază o persoană foarte calificată

  • Abilitatea de a deschide o sucursală în alte state membre europene (după un an de acordare a licențelor)

Domeniul de aplicare al licenței PSP în Malta

Legea instituțiilor financiare reglementează companiile care își desfășoară activitatea printre altele -

  • Servicii care permit plasarea numerarului într-un cont de plată, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plăți;
  • Servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plată, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plăți;
  • Executarea tranzacțiilor de plată, inclusiv transferuri de fonduri pe un cont de plată la furnizorul de servicii de plată al utilizatorului sau cu un alt furnizor de servicii de plată;
  • Executarea debitelor directe, inclusiv a debitelor directe unice;
  • Executarea tranzacțiilor de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar;
  • Executarea transferurilor de credit, inclusiv ordinele permanente;
  • Executarea tranzacțiilor de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator de servicii de plată;
  • Executarea debitelor directe, inclusiv a debitelor directe unice;
  • Executarea tranzacțiilor de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar;
  • Executarea transferurilor de credit, inclusiv ordinele permanente;
  • Emiterea și / sau achiziționarea instrumentelor de plată;
  • Remiterea banilor;
  • Executarea tranzacțiilor de plată în cazul în care consimțământul plătitorului la o tranzacție de plată este transmis prin intermediul oricărui dispozitiv de telecomunicații, digital sau IT și plata se face către operatorul de telecomunicații, sistem IT sau rețea, acționând exclusiv ca intermediar în numele utilizatorul serviciului de plată și furnizorul de bunuri și servicii.

Instituțiile financiare nu vor fi finanțate prin preluarea de depozite sau orice alte fonduri rambursabile de la public. Aceștia vor trebui să fie autorizați de MFSA pentru a furniza toate serviciile de plată de mai sus. Conform planului de afaceri prezentat în etapa de solicitare a licenței, MFSA va autoriza în mod specific compania să furnizeze unul sau mai multe servicii de plată aplicabile.

Cerințe privind documentele în Malta

Autoritatea solicită ca toate cererile de licență să fie depuse în conformitate cu formularele sale oficiale de cerere, după caz, și să fie însoțite de:

  • Proiecte de documente de încorporare;
  • Un program de operațiuni;
  • Nivelul propus de capital inițial și dovezi ale acestuia;
  • Un plan de afaceri și o estimare a calculului bugetului (proiecții financiare);
  • O descriere a mecanismelor de control intern pe care solicitantul le va stabili pentru a se conforma obligațiilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului;
  • O descriere a structurii organizației;
  • Identitatea tuturor funcționarilor și controlorilor și acționarilor instituției;
  • O descriere a procedurii de monitorizare, gestionare și urmărire a incidentelor de securitate și a reclamațiilor legate de securitate ale clienților;
  • O descriere a procesului de înregistrare, monitorizare, urmărire și restricționare a accesului la date sensibile de plată;
  • O descriere a modalităților de continuitate a activității;
  • O descriere a principiilor și definițiilor aplicabile colectării datelor statistice privind performanța, tranzacțiile și frauda;
  • Un document de politică de securitate și evaluarea riscurilor;
  • O descriere a măsurilor luate pentru protejarea serviciilor de plată
Document Requirements in Malta
One IBC Club

Un One IBC club IBC

Există patru niveluri de rang de membru ONE IBC. Înaintează prin trei ranguri de elită atunci când îndeplinești criteriile de calificare. Bucurați-vă de recompense și experiențe ridicate pe tot parcursul călătoriei. Explorează avantajele pentru toate nivelurile. Câștigă și valorifică puncte de credit pentru serviciile noastre.

Câștigă puncte
Câștigați puncte de credit la achiziționarea calificată a serviciilor. Veți câștiga puncte de credit pentru fiecare dolar SUA eligibil cheltuit.

Folosind puncte
Cheltuiți puncte de credit direct pentru factura dvs. 100 puncte de credit = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Parteneriat și intermediari

Program de recomandare

  • Deveniți rezultatul nostru în 3 pași simpli și câștigați până la 14% comision pentru fiecare client pe care ni-l prezentați.
  • Mai multe recomandă, mai câștigă!

Program de parteneriat

Acoperim piața cu o rețea în continuă creștere de parteneri profesioniști și de afaceri pe care îi sprijinim activ în ceea ce privește asistență profesională, vânzări și marketing.

Actualizarea jurisdicției

Ce spun mass-media despre noi

Despre noi

Suntem întotdeauna mândri că suntem un furnizor de servicii financiare și corporative cu experiență pe piața internațională. Vă oferim cea mai bună și cea mai competitivă valoare, ca clienți valoroși, pentru a vă transforma obiectivele într-o soluție cu un plan de acțiune clar. Soluția noastră, succesul dvs.

US