Nga Kaihoko Raihana Ture Pakihi Haumaru (SIBL)

He "putea ariki" tona tikanga he tahua takirua kua whakauruhia kua whakatauhia ranei ki nga Moutere o Cayman e pupuri ana i nga whakangao me te whakahaere i nga mahi hokohoko mo te kotahi mo te maha atu ranei o nga moni kai whakatiu. Ko te "tahua kai whangai kua whakatauhia" he tikanga ko te CIMA e whakahaerehia ana tahua takirua e whakahaere ana neke atu i te 51% o tana whakangao ma tetahi atu putea tahua.

Ko te Cayman Islands anti-money laundering and countering terrorist financing finance (AML) te tikanga me moni tetahi ki te pupuri i nga whakaritenga a te AML kia rite ki te rahi o te tahua.

Ko nga whakaritenga ko:

• Te whakamahi i tetahi huarahi-morearea ki te aro turuki i nga kaipupuri moni me nga mahi tahua, me nga punaha tika hei tautuhi i te tuponotanga (tae atu ki nga arowhai ki nga raarangi aukati katoa e pa ana) mo nga tangata, whenua, me nga mahi a te tahua takirua;
• Te mātakitaki i te raarangi o nga whenua kaore i te ture, kaore ano ranei kia ea, me nga taunakitanga a te Roopu Mahi Mahi Utu;
• Nga whakaritenga mo:
  • te tautuhi me te manatoko a nga kaihoko
  • te whakahaere morearea;
    pupuri rekoata;
  • te ripoata mahi hihira;
    te tirotiro, me te whakamatautau i nga punaha, te whakatutukitanga ki te AML me te whakarahi i te whakaritenga whakahaere putea; me
  • Othertahi atu tikanga whakahaere ā-roto me te whakawhitiwhiti kōrero (hei tauira, he mahi arotake motuhake motuhake-a-morearea)

Ko te whakamaaramatanga whakahoutia e whakamaarama ana i te waahi mo etahi momo hinonga me te toro atu ki te whanui o te PFL ki etahi atu hinonga. Na tenei whakamarama me te whakaroanga i huri te tuunga mo etahi hinonga, tae atu ki te kore e whaaiti ki etahi putea rangatira, etahi waka whakangao rereke me nga putea i hangaia mo te moni whakangao kotahi.

E ai ki te Ture PF ko nga putea motuhake kua kapi i nga ture me rehita kia tae ki te 7 Akuhata 2020. E pa ana tenei ki nga putea motuhake i kawe i nga pakihi i te ra i tiimata ai te Ture PF (ko te 7 Hui-tanguru 2020) me nga moni motuhake tiimata nga mahi i roto i te ono marama mo te wa whakawhiti mai i te 7 Hui-tanguru 2020 ki te 7 Akuhata 2020. Ko nga putea motuhake ka whakaputahia a muri atu ranei o te 7 Akuhata 2020 me ea nga whakaritenga wa rehita kei roto i te Ture PF, e whakarapopototia ana i raro ake nei.

Ko te Ture Haumaru Haumaru Haumaru (SIBL) e whakaatu ana i nga "peeke" penei:

• Nga hea me nga taonga katoa o te kamupene hea (tuhinga mutunga)
• Nga nama, nga putea nama, nga here, nga tiwhikete penapena, me etahi atu taputapu e hanga ana e whakaae ana ranei i te nama (haunga nga momo putea me nga taputapu moni, penei i nga haki, nama mokete, me nga utu whenua).
• Nga Warati me etahi atu taputapu e ahei ai te kaipupuri ki te ohauru ki etahi peeke
• Tiwhikete etahi atu taputapu ranei e whakawhiwhia ana ki nga mana kirimana, ki nga rangatira ranei
• He kowhiringa kei runga i tetahi ahuru me tetahi atu moni, whakarewa nui, tetahi waahanga ranei
• Futures
• Nga tika i raro i nga kirimana mo nga rereketanga (hei tauira, ko nga hua kua puta i te moni-penei i te reeti huamoni me nga hea o mua, te kirimana reiti whakamua me te whakawhiti)

I raro i nga Ture Haumaru Haumaru Haumaru (Nga Whakaritenga Moni me nga Paerewa), me whiwhi raihana raihana Pakihi Haumaru ki te whai kaupapa here putea. Mo nga kaihokohoko, kaihokohoko, me nga kaiwhakahaere haumaru, ko te kaupapa kohinga rauemi tahua ko te CI $ 100,000 me etahi atu raihana, ko te hiahia ko te CI $ 15,000.

Katoa nga Pakihi Haumi Haumaru kua raihanahia i raro i te Ture Haumaru Haumaru Haumaru (te "SIBL") me whai me te pupuri i te tino inihua kapi. Me whai inihua te raihana ki te taupoki

• Mana Motuhake,
• Kawenga Ngaio o nga Kaumatua me nga Hekeretari Rangatōpū, me
• Whakapau Pakihi, e hiahiatia ana e Tekiona 4 (1) o nga Ture Haumaru Haumaru Haumaru (Whakahaere Pakihi).

Tena koa tirohia te Tauākī Arataki a te Mana Whakahaere - Inihua Takitenga Ngaio mo te Kaitiakitanga, Inihua, Kaiwhakahaere Utu Takirua, Pakihi Haumi Haumaru me nga Raihana Whakahaere Kamupene me nga Kaiwhakahaere hei kaiarahi.