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ケイマン諸島のマネーロンダリング防止およびテロ資金対策(AML)体制では、投資信託がファンドの規模に応じてAML手続きを維持する必要があります。

要件は次のとおりです。

  • 投資家および金融活動を監視するためのリスクベースのアプローチの採用、および投資信託の個人、国、および活動に関連するリスクを特定するための適切なシステム(適用されるすべての制裁リストに対するチェックを含む)。
  • 金融活動タスクフォースの勧告に準拠していない、または十分に準拠していない国のリストの遵守。
  • 手順:
    • 投資家の識別と検証
    • 危機管理;
      記録の保存;
    • 疑わしい活動の報告;
      AMLおよび核拡散資金規制要件への準拠についてシステムを監視およびテストする。そして
    • その他の内部統制およびコミュニケーション手順(例:リスクベースの独立監査機能)

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