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Casa Licenza aziendale | Licenza commerciale Giurisdizioni Mauritius

Rivenditore di investimenti (Broker)

Il Securities Act 2005 e le norme e i regolamenti emanati in base ad esso consentono la costituzione e la licenza di società di intermediazione per investimenti a Mauritius. Questi sono particolarmente vantaggiosi per le case di intermediazione che operano in tutto il mondo. Mauritius ha il vantaggio di avere una legge sui titoli moderna e flessibile, rilascia licenze chiare per i commercianti di investimenti entro un tempo ragionevole, richiede un requisito di capitale minimo ragionevole, addebita commissioni di licenza ragionevoli e ha un'aliquota fiscale bassa. Mauritius è uno dei posti migliori per risparmiare sui costi per le società di intermediazione e allo stesso tempo godere della gamma di fornitori di servizi nel paese.

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Vantaggi eccezionali

  • Corporate basso di appena il 3% per la tua società FX
  • Approvazione rapida e processo di richiesta
  • Standard occidentale al 100% nel quadro giuridico
  • 100% White Listed a livello internazionale
  • Fantastica infrastruttura bancaria
  • Aperture complete di conto corrente bancario garantite con conti multivaluta (idonee anche per finanziamenti conto terzi dei clienti)
  • Nessun problema per organizzare partnership con istituti di intermediazione esteri o fornitori di liquidità.
  • Mauritius è membro di ESAAMLG, la valutazione dell'attuazione delle misure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML / CFT) a Mauritius è stata condotta dal Fondo monetario internazionale (FMI) e adottata da ESAAMLG dal 2008.
  • L'inglese è la lingua degli affari e del commercio insieme al francese
  • Solo 2 ore di differenza di fuso orario per l'Europa centrale, quindi strategicamente puoi raggiungere l'Europa, l'Asia e gli Stati Uniti entro un giorno lavorativo

Un Investment Dealer (Broker) è autorizzato a:

  • eseguire ordini per i clienti;

  • gestire portafogli di clienti; e

  • fornire consulenza sulle transazioni in titoli ai clienti.

Requisiti legali a Mauritius

Requisiti Descrizione
Generale
Veicolo aziendale consentito

Categoria 1 Global Business Company

Ufficio fisico a Mauritius No
Capitale sociale o equivalente
Capitale minimo versato Nessuna
registi
Numero minimo 2
È ammessa la carica di amministratore aziendale Corporate directorship allowed
È richiesto un direttore locale Local director required
Azionisti
Numero minimo 2
Azionista aziendale consentito Corporate shareholder allowed
Azionista locale richiesto No
Fornitori di servizi obbligatori
Segretario della Società Company Secretary

Domanda di licenza come operatore di investimenti

  • La persona che richiede una licenza come agente di investimento deve presentare le seguenti informazioni e documenti all'FSC:
    • Copia autenticata della delibera del consiglio di amministrazione che autorizza due membri del consiglio a firmare la domanda e nomina un funzionario responsabile e un dirigente responsabile per qualsiasi filiale;
    • Copia della costituzione o documento costitutivo simile;
    • Una descrizione completa delle attività proposte: tipologia di clienti, prodotti e servizi da offrire (intermediazione, titoli CIS, gestioni patrimoniali, ecc.);
    • L'ammontare, il tipo e la distribuzione delle azioni del richiedente, compreso l'elenco degli azionisti e il numero di azioni possedute direttamente o indirettamente;
    • Se il richiedente desidera offrire servizi di gestione del portafoglio, una copia di un modello del contratto da firmare tra l'investment dealer e il cliente;
    • Copia del contratto relativo al trading su Internet, se presente;
    • Copia del manuale delle procedure interne;
    • Dettagli sull'adesione, domande di adesione o partecipazione a una borsa valori, una struttura di compensazione e regolamento, un sistema di negoziazione di titoli o un organismo di autoregolamentazione o domande di adesione;
    • Una descrizione dettagliata dei sistemi e delle procedure per prevenire i conflitti di interesse, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
    • Modulo di questionario personale specificato nelle Regole FSC per ogni funzionario o funzionario proposto, azionista e beneficiario effettivo del richiedente.

  • Fatto salvo il paragrafo 3, nel caso in cui la persona che richiede la Licenza non sia ancora legalmente costituita, le informazioni oi documenti che si applicherebbero a una persona legalmente costituita possono essere depositati sotto forma di bozza.
  • Nel caso menzionato al paragrafo 2, l'FSC concederà l'approvazione in linea di principio solo per una licenza e la licenza sarà rilasciata solo quando l'FSC avrà ricevuto
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Application for a License as an Investment Dealer

Condizioni di licenza per Investment Dealer (Broker)

La Financial Services Commission ("FSC") non concederà una licenza per Investment Dealer (Broker) a meno che non sia soddisfatto che il richiedente soddisfi tutti i requisiti delle Securities (Licensing) Rules 2007, e in particolare, il requisito patrimoniale minimo dichiarato inalterato .

Requisiti patrimoniali minimi invariati dichiarati per Investment Dealer (Broker)

  • Fatto salvo il paragrafo 2, il richiedente una Licenza per Operatore di Investimenti (Broker) manterrà un capitale non compromesso minimo dichiarato di MUR700.000 (Rs) o equivalente
  • Il capitale minimo dichiarato non danneggiato sarà interamente versato e nessun importo sarà dovuto o pagabile.
  • Il licenziatario informerà immediatamente l'FSC qualora il suo capitale minimo dichiarato non compromesso scenda al di sotto del minimo richiesto
Licensing conditions for Investment Dealer (Broker)

Ambito del servizio

Il servizio finanziario include:

  • Conservazione, investimento e gestione di denaro, titoli e portafogli di investimenti per conto di terzi
  • Azioni o azioni del capitale sociale di una società, costituita alle Mauritius o altrove, diversa da un organismo di investimento collettivo;
  • Obbligazioni, titoli obbligazionari, titoli in prestito, obbligazioni, obbligazioni convertibili o altri strumenti simili;
  • Warrant di diritti, opzioni o interessi in relazione ai titoli menzionati nei paragrafi (a) e (b);
  • Buoni del tesoro, titoli in prestito, obbligazioni e altri strumenti che creano o riconoscono l'indebitamento ed emessi da o per conto di o garantiti dal governo della Repubblica di Mauritius o dal governo di un altro paese, autorità locale o autorità pubblica, come può essere prescritto ;
  • Azioni, titoli o diritti di partecipazione a un organismo di investimento collettivo;
  • Ricevute di deposito o strumenti simili;
  • Opzioni, futures, contratti a termine e altri derivati su titoli o materie prime;
Scope of Service
Domande frequenti

Domande frequenti

1. Cos'è il business globale?

Global Business (GB) è un framework disponibile a Mauritius per una società residente che propone di condurre attività commerciali al di fuori delle Mauritius. GB è regolamentata dalla Financial Services Commission (la "FSC") ai sensi della Sezione 71 (1) del Financial Services Act 2007 (FSA). Esistono 2 categorie di licenze aziendali globali:

  • Licenza aziendale globale di categoria 1 (GBL1);
  • Licenza aziendale globale di categoria 2 (GBL2).
2. Qual è il requisito aziendale per Investment Dealer nella Sezione 2.2?

Requisiti aziendali:

  • Certificato di costituzione;
  • Certificato di stato attuale (ove applicabile);
  • Una copia certificata conforme di qualsiasi licenza / registrazione / autorizzazione detenuta;
  • Elenco degli azionisti e amministratori di controllo;
  • Ultimi rendiconti finanziari certificati;
  • Profilo aziendale - nel caso in cui gli ultimi conti verificati non siano disponibili;
  • Conferma del richiedente / Società di Gestione attestante che detiene nei registri documenti CDD sugli azionisti di controllo dell'ente e che questi saranno messi a disposizione della Commissione.
3. Quali sono le attività di Investment Dealer

Secondo l'FSC Investment Dealer (Broker) per la Sezione 2.2 può svolgere le seguenti attività:

  • Procedure relative all'onboarding e alla profilazione del rischio dei clienti;
  • Dettagli sulla piattaforma di trading da utilizzare;
  • Processo e flusso delle transazioni;
  • Esecuzione di compravendite;
  • Dettagli sulle conferme commerciali ai clienti;
  • Dettagli sul monitoraggio dell'attività dei clienti.
4. Quali sono i requisiti patrimoniali minimi per Investment Dealer?

Il richiedente deve mantenere un capitale minimo dichiarato non danneggiato di rupie mauriziane 7 00.000 o un importo equivalente e presentare le prove relative ad esso.

Per una Global Business Company, è necessario inviare quanto segue:

  • Un impegno che il richiedente deve mantenere in ogni momento il capitale non danneggiato minimo dichiarato (attualmente, MUR 700.000 o l'equivalente in un'altra valuta).
  • Un'impegno che il richiedente non inizierà le sue operazioni, scambierà o assumerà alcuna responsabilità prima di raggiungere il suo capitale minimo dichiarato non compromesso di MUR 700.000
  • Alla Commissione sarà presentato l'impegno che entro un mese dal rilascio della licenza la prova che i proventi dell'emissione di azioni pari a MUR 700.000 o il suo equivalente sono stati accreditati sul conto bancario del richiedente.

Per una società nazionale che richiede una licenza di operatore di investimento (rivenditore a servizio completo esclusa la sottoscrizione), è necessario presentare quanto segue:

  • Il richiedente deve assicurarsi che il capitale dichiarato di MUR 700.000 venga iniettato prima del rilascio della licenza.
  • Copie certificate conformi delle dichiarazioni legali relative al capitale sociale.
  • Conferma che il capitale dichiarato è stato interamente versato
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