ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ

ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಾಗಿ:

(ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು, ಷೇರುದಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು)

• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ನಕಲು
• ವಸತಿ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯ ಪ್ರತಿ (ಉದಾ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲ)
• ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಟಾರ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ:

(ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು, ಷೇರುದಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು)

• (ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು, ಷೇರುದಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು)
• ಸಿವಿ
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ನಕಲು
• ವಸತಿ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯ ಪ್ರತಿ (ಉದಾ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲ)
• ವೃತ್ತಿಪರ ಪತ್ರ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ
• ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿ
• ಷೇರುದಾರರಿಗೆ - ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಹಣವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲದಿಂದ ಇರಬೇಕು.

ಎನ್.ಬಿ.

• ದಾಖಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳು ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ಅನುವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
• ನೋಟರೈಸೇಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
• ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು