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| Certificado de incorporación (y registro comercial si es una empresa de Hong Kong). |  |
| Memorándum y artículos de Asociación. | |
| Compartir certificados. | |
| Certificado de titularidad o certificado de buena reputación si la empresa tiene más de 12 meses. | |
| Estructura corporativa que identifica a los beneficiarios finales finales. | |
| Licencia comercial (si corresponde para alguna industria como Servicios financieros). | |
| Poder notarial (si aplica). | |
| Declaración de confianza (si aplica). | |
En caso de que su entidad haya sido incorporada por la OCC, no es necesario volver a proporcionarla. De lo contrario, debe cambiarnos el Proveedor de servicios corporativos para simplificar su próspera apertura de cuenta.
| Prueba de identidad: copia del pasaporte válido (El pasaporte debe tener la firma del titular del pasaporte y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere certificación notarial, sin embargo, podemos apoyarlo en esto). | |
| Comprobante de domicilio: copia original o notariada de la factura de servicios públicos / extracto bancario con fecha de los 3 meses anteriores. | |
| Prueba de historial bancario: copia original o notariada de la carta de referencia bancaria, fechada dentro de los 3 meses anteriores, o extractos de 6 meses (dependiendo del banco elegido). | |
| CV personal de persona relacionada. | |
| Copia de los documentos de la entidad legal (certificado de incorporación, memorando y estatutos, etc.). | |
| Copia del registro societario (que incluirá el registro de accionistas, directores y secretario). | |
| Descripción general de la estructura corporativa. | |
| Certificado de buena reputación o Certificado de titularidad. | |
| Facturas, contratos, acuerdos de su empresa existente. | |
| Certificación de proveedor de servicios con sus socios / proveedores prósperos. | |
| Cualquier documento que acredite sus calificaciones en el ámbito empresarial. | |
Octubre de 2022 se ha convertido en un mes exitoso para Offshore Company Corporation (OCC), ya que nos hemos asociado con SAP, el productor de software de gestión empresarial líder en el mundo, para optimizar las operaciones y mejorar nuestros servicios.
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