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Tipos de licencia comercial

Islas Caimán Islas Caimán

Licenciatarios de la Ley de Negocios de Inversión en Valores (SIBL)

La Ley de Negocios de Inversión de Valores, (revisada) ("la Ley") regula el negocio de inversión de valores en las Islas Caimán.

Chipre Chipre

Licencia de transacciones de financiación de valores (con Forex Trading)

Una corredora de la UE con una licencia de la UE puede poseer simultáneamente una empresa con licencia de Chipre que puede actuar como "creador de mercado".

Malta Malta

Instituciones de dinero electrónico (EMI)

Las instituciones de dinero electrónico están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de instituciones financieras.

Juegos y Casino

La licencia en línea de Malta viene con una gran cantidad de beneficios. Obtener una licencia de juego no es fácil ni de bajo costo, pero para algunos operadores vale la pena.

Proveedor de servicios de pago en Malta

Los PSP pueden participar en diversas actividades, entre las que se incluyen: la ejecución de transacciones de pago, la emisión y / o adquisición de instrumentos de pago, así como el envío de dinero.

Mauricio Mauricio

Agente de inversiones (corredor)

La Ley de Valores de 2005 y las normas y reglamentaciones que se establecen en virtud de ella permiten la creación y la licencia de las Compañías de Negociación de Inversiones en Mauricio. Estos son particularmente beneficiosos para las casas de bolsa que operan en todo el mundo.

Distribuidor de inversiones (servicio completo sin suscripción)

La licencia de corredor de inversiones emitida por la Comisión de Servicios Financieros en Mauricio está ganando popularidad entre muchas casas de bolsa en todo el mundo.

Distribuidor de inversiones (distribuidor de servicio completo, incluida la suscripción)

La Ley de Valores de 2005, junto con las Reglas de valores (licencias) de 2007, sigue siendo el principal marco legal que rige las disposiciones y establece los parámetros dentro de los cuales puede operar un GBC 1 con una licencia de Operador de Inversión.

Singapur Singapur

Licencia de asesor financiero en Singapur

Una empresa debe tener una licencia de asesor financiero (FA) para realizar servicios de asesoría financiera regulados por la Ley de Asesores Financieros, a menos que estén exentos de otra manera. Las personas que representen a las AF con licencia o exentas deben ser nombradas representantes.

Licencia de institución de pago principal

Licencia de institución de pago principal Las instituciones de pago principales están autorizadas y reguladas por la Ley de servicios de pago ("Ley PS") para proporcionar servicios de pago sin estar sujetas a los umbrales especificados. Los umbrales se establecen en la sección 6 (5) de la Ley de PS. En resumen, estos son

Licencia de cambio de dinero

Los titulares de licencias de cambio de moneda están autorizados y regulados por la Ley de Servicios de Pago ("Ley PS") para realizar únicamente servicios de cambio de moneda, es decir, el servicio de compra o venta de billetes en moneda extranjera.

Proveedor de servicios de pago estándar

Los proveedores de servicios de pago y los sistemas de pago están regulados por la Ley de Servicios de Pago de 2019 ("Ley PS").

Vanuatu Vanuatu

Licencia de comerciantes de valores en Vanuatu

Una corredora de la UE con una licencia de la UE puede poseer simultáneamente una empresa con licencia de Vanuatu que puede actuar como "creador de mercado".
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué documentos se necesitan para solicitar una licencia?

Dependiendo de los tipos de licencia que requiera, normalmente debe proporcionar su documento de entidad legal, información de accionista / director, plan de negocios y algunos otros, como auditoría de estados financieros, contrato de oficina de alquiler, etc. Tenga la seguridad de que lo ayudaremos a hacerlo. todas.

2. ¿Qué licencias proporciona Offshore Company Corp ?
Dependiendo de su negocio, podemos ayudarlo a obtener cualquier licencia requerida del gobierno local. Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
3. ¿Necesito una licencia comercial si tengo una LLC?

Generalmente, no es necesaria ninguna licencia comercial al formar una LLC. Sin embargo, dependiendo del estado y la industria en cuestión, una LLC necesitará las licencias comerciales apropiadas cuando opere. Hay muchos tipos de licencias, emitidas a diferentes niveles, desde la federal hasta el ayuntamiento local. Algunos estados tienen leyes que hacen obligatorias las licencias comerciales generales, independientemente del tipo de negocio de la empresa.

Para evitar problemas relacionados con las licencias comerciales de su LLC, consulte con la oficina del gobierno estatal o consulte con un proveedor de servicios corporativos como One IBC para obtener una lista de todas las posibles licencias comerciales requeridas.

Algunas industrias requieren una licencia federal. En otras palabras, si una LLC opera en cualquiera de estos sectores, debe solicitar al gobierno federal sus licencias comerciales:

  • Minería y perforación
  • Energía nuclear
  • Fabricación, importación o venta de alcohol
  • Aviación
  • Pesca comercial, pesca y vida silvestre
  • Agricultura
  • Armas de fuego, municiones o explosivos
  • Radio y television
  • Transporte

La ubicación de la LLC y los requisitos de licencia comercial: guía de los estados más populares

Todas las empresas que operan en Alaska deben tener una licencia comercial estatal. La Sección de Licencias Ocupacionales de la División de Corporaciones, Licencias Comerciales y Profesionales se encarga de esto.

En California, no existe una licencia comercial estatal estándar. Sin embargo, las empresas deben solicitar licencias comerciales locales en las oficinas de la ciudad o en el ayuntamiento.

La División de Ingresos de Delaware requiere licencias comerciales, incluso para empresas que operan fuera del estado. Las licencias comerciales de la ciudad y / o condado también son obligatorias.

La licencia comercial de Florida se aplica en el Centro de Solicitud de Regulaciones Comerciales y Profesionales del Departamento de Negocios. La mayoría de los condados de Florida también requieren licencias comerciales / ocupacionales o recibos de impuestos comerciales.

El Departamento de Desarrollo Comercial y Económico de Maryland tiene una lista de licencias comerciales en todo el estado y una lista de las licencias o permisos especiales de los condados, muy conveniente para verificar si la compañía necesita alguna licencia en este estado.

En Nueva York, no existe una licencia comercial estatal estándar, pero existen algunas licencias específicas de la industria y / o locales.

No existe una licencia comercial estatal en Texas. En la mayoría de las ciudades de Texas, tampoco es necesaria una licencia comercial local. Sin embargo, algunas industrias requieren sus propias licencias específicas.

Una licencia comercial estatal es obligatoria en Washington, procesada por el Servicio de Licencias Comerciales. También se requieren licencias comerciales locales en Washington.

4. ¿Cuál es mi número de licencia comercial?

El número de licencia comercial se encuentra en la parte superior del certificado de licencia comercial o generalmente se corresponde con otro número determinado emitido por la oficina gubernamental durante el proceso de solicitud. El número de licencia comercial también se puede buscar en la oficina local de licencias comerciales utilizando dicho otro número si el certificado no está disponible.

El tipo de número de licencia comercial (también conocido como número de licencia de empresa ) depende de la ciudad, condado o estado en cuestión. La mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño, deben registrarse para obtener un número de licencia comercial y solicitar las licencias adicionales necesarias. Algunas empresas necesitan tener un número de licencia comercial listo antes de comenzar su operación comercial.

En algunos casos, basta con tener un número de identificación fiscal (como el EIN). Esto depende del tipo de negocio, así como de la ubicación en la que se encuentra y opera. Tenga en cuenta que un número de identificación fiscal no es lo mismo que el número de licencia comercial porque se utiliza únicamente para fines financieros federales.

5. ¿Qué tipos de licencias y permisos comerciales necesitaré para mi negocio?

Es posible que su empresa deba obtener uno o más tipos de licencias y permisos comerciales para operar legalmente en el país en el que está registrada. Los tipos de licencia comercial dependerán de la jurisdicción en la que resida, los productos y / o servicios que esté ventas, la estructura de su empresa y la cantidad de empleados que tiene. Debido a que existen demasiados requisitos de licencias y permisos diferentes en cada país / jurisdicción, no existe una forma universal de saber exactamente qué tipo necesita para su negocio.

A continuación, se muestran algunos tipos comunes de licencias y permisos comerciales que debe conocer:

  • Permiso / licencia de vendedor: para recaudar impuestos sobre las ventas sobre bienes / servicios sujetos a impuestos
  • Licencia profesional: requerida para algunos negocios específicos como: contabilidad, asesoría legal, trabajos de plomería, terapia de masajes.
  • Licencias de servicios financieros: se pueden dividir en 4 tipos:
    • Licencia de corredor: imprescindible si está haciendo negocios en los mercados comerciales
    • Licencia de dinero electrónico: para empresas que necesitan su propio sistema de pago
    • Licencia bancaria: principalmente para pequeñas organizaciones de crédito para brindar servicios bancarios.
    • Licencia financiera: Licencia importante para servicios de gestión financiera y fondos de inversión.
6. ¿Qué tipo de empresas necesitan una licencia?

Antes de iniciar un negocio, debe haberse preguntado en algún momento, ¿qué tipos de negocios necesitan una licencia ? Según lo exige la ley gubernamental, las empresas deben tener al menos una licencia comercial o un permiso emitido por el gobierno local, del condado o estatal. El tipo exacto de licencia comercial que necesita dependerá de dónde esté operando, los productos o servicios que venda y cuál es su estructura comercial.

A continuación, se muestran algunos tipos de empresas que requieren una licencia que debe conocer:

1. Cualquier tipo de actividad comercial: licencia comercial general

Necesita una licencia general para administrar su negocio en casi cualquier país y territorio.

2. Empresa de productos o servicios: licencia de vendedor

Las empresas necesitan una licencia de vendedor para poder vender sus productos y servicios en la tienda o en línea. También es posible cobrar impuestos sobre las ventas sobre cualquier bien sujeto a impuestos.

3. Empresas que operan con otro nombre: Licencia comercial para hacer negocios como (DBA)

Una licencia de DBA le permite operar legalmente su negocio con una marca diferente a la que ha registrado con el gobierno. En ciertas áreas, esta licencia también se conoce como licencia de nombre comercial.

4. Tipo de empresa relacionada con la salud: licencia sanitaria

Muchos tipos de negocios, como restaurantes, salones de belleza, salones de tatuajes, deben ser inspeccionados y considerados para obtener una licencia de salud. Esta licencia le ayuda a usted y a sus clientes a mantenerse seguros.

5. Negocios relacionados con el alcohol y la cerveza - Licencia de licor

Necesitará esta licencia independientemente del tipo de negocio que sirva alcohol, incluidos bares, restaurantes, lugares para eventos y más. También debe consultar las leyes y permisos de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco antes de comenzar a operar.

6. Empresas que prestan determinados servicios profesionales - Licencia profesional

Ciertos tipos de empresas y empleados requieren una licencia profesional antes de operar. La mayoría de las empresas que necesitan este tipo de licencia operan en el sector de servicios como contabilidad, asesoría legal, reparación de infraestructura.

7. ¿Cómo obtener una licencia comercial?

Cuando inicie un nuevo negocio en el extranjero, es probable que deba solicitar una licencia comercial y otros permisos necesarios para administrar su empresa legalmente.

La industria y la ubicación donde administra su negocio determinarán qué tipos de licencia y permiso necesita. La tarifa de la licencia variará en consecuencia. Debido a que se necesita tiempo y recursos para obtener una licencia comercial , es importante encontrar un experto para obtener el asesoramiento sobre lo que necesita para obtener una licencia comercial.

Hay 5 pasos simples para obtener una licencia comercial con One IBC:

  • Paso 1: investigue la licencia.
  • Paso 2: Realice su pago.
  • Paso 3: Prepare los documentos de licencia necesarios.
  • Paso 4: Presente su formulario de solicitud
  • Paso 5: Reciba su licencia comercial.

Para obtener más información, visite aquí para conocer los pasos y lo que necesita para obtener una licencia comercial para su empresa offshore.

8. ¿Qué licencias necesito para iniciar un negocio?

Casi todas las empresas necesitarán algún tipo de licencia y muchas empresas deberán solicitar varios tipos diferentes de permisos. Esto depende en gran medida de dónde viva y del tipo de industria en la que se encuentre. Aquí están las licencias y permisos necesarios para iniciar un negocio que debe conocer.

  • Licencia comercial general: las empresas a menudo deben tener una licencia comercial general para operar. También se consideran licencias y permisos indispensables para iniciar un negocio .
  • Licencia DBA (Doing-business-as): Necesitará esta licencia si está operando su negocio con un nombre comercial ficticio (también conocido como nombre DBA).
  • Números de identificación fiscal federal y estatal: solicitar un EIN federal, también conocido como número de identificación fiscal, es casi obligatorio para la mayoría de las empresas.
  • Licencia de ventas de impuestos: si su empresa vende bienes, es posible que deba solicitar este tipo de licencia comercial.
  • Permiso de zonificación: hay algunas regiones o localidades que tienen leyes que prohíben la venta de ciertos productos o servicios. Tendrá que aprender a solicitar esta licencia antes de continuar con su negocio.
  • Permiso de residencia en el hogar: este permiso se aplica a los negocios desde el hogar.
  • Licencia profesional: Todo tipo de negocios, especialmente en la industria de servicios profesionales, empresas y empleados necesitan esta licencia.
  • Permiso de salud: lo necesitará si está en la industria alimentaria o participa en la salud de los empleados y clientes.
  • Permisos federales especiales: se requerirá una licencia federal si su empresa realiza actividades supervisadas por una agencia federal.

Arriba hay una breve lista de licencias y permisos necesarios para iniciar un negocio , que esperamos le haya brindado la información necesaria para usted y su futuro negocio.

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