Rul
Notification

Tillader du, at One IBC sender dig meddelelser?

Vi vil kun meddele dig de nyeste og afslørende nyheder.

Du læser i dansk oversættelse af et AI-program. Læs mere på Ansvarsfraskrivelse og støtte os til at redigere dit stærke sprog. Foretrækker på engelsk .

Betalingstjenesteudbyder på Malta

Antallet af betalingstjenesteudbydere (PSP'er), der er licenseret på Malta, har oplevet en betydelig vækst i løbet af de sidste par år, og sammen med den blomstrende i-gaming- og e-handelsindustri er øen blevet det foretrukne mål for opsætningen af Betalingsserverudbydere.

PSP'er kan deltage i forskellige aktiviteter, herunder: udførelse af betalingstransaktioner, udstedelse og / eller erhvervelse af betalingsinstrumenter samt pengeoverførsel.

Ligesom andre finansielle institutioner har PSP ikke tilladelse til at modtage indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og skal udelukkende bruge midler til at levere betalingstjenester.

Tidsramme 6 måneder
Kapital 50.000 Euro - 125.000 Euro
Regnskab påkrævet Accounting Required
Nomineret påkrævet Nominee Service

Kontakt en One IBC nu for at få flere oplysninger om betalingstjenesteudbyderen på Malta.

Get Your License Now Få din licens nu

Fordelen ved at have betalingstjenesteudbydere licens på Malta

  • EU-pas

  • 5% effektiv selskabsskattesats

  • Højt kvalificerede personers fordele

  • Evne til at åbne en filial i andre europæiske medlemsstater (efter et års licens)

Anvendelsesområde for PSP-licens på Malta

Loven om finansielle institutioner regulerer virksomheder, der driver forretning blandt andet -

  • Tjenester, der gør det muligt at placere kontanter på en betalingskonto samt alle de operationer, der kræves for at drive en betalingskonto;
  • Tjenester, der muliggør kontantudtag fra en betalingskonto samt alle de operationer, der kræves for at drive en betalingskonto;
  • Udførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af penge på en betalingskonto hos brugerens betalingstjenesteudbyder eller med en anden betalingstjenesteudbyder
  • Udførelse af direkte debiteringer, herunder engangs-direkte debiteringer
  • Udførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende enhed
  • Udførelse af kreditoverførsler, herunder faste ordrer;
  • Udførelse af betalingstransaktioner, hvor midlerne er dækket af en kreditgrænse for en betalingstjenestebruger
  • Udførelse af direkte debiteringer, herunder engangs-direkte debiteringer
  • Udførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende enhed
  • Udførelse af kreditoverførsler, herunder faste ordrer;
  • Udstedelse og / eller erhvervelse af betalingsinstrumenter;
  • Pengeoverførsel
  • Udførelse af betalingstransaktioner, hvor betalers samtykke til en betalingstransaktion transmitteres ved hjælp af enhver telekommunikations-, digital- eller it-enhed, og betalingen foretages til telekommunikations-, it-system- eller netværksoperatøren, der kun fungerer som en formidler på vegne af betalingstjenestebruger og leverandøren af varerne og tjenesterne.

Finansielle institutioner finansieres ikke gennem optagelse af indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden. De bliver forpligtet til at være licenseret af MFSA til at levere alle ovenstående betalingstjenester. I henhold til forretningsplanen, der blev indsendt under licensansøgningsfasen, vil MFSA specifikt give virksomheden tilladelse til at levere en eller flere gældende betalingstjenester.

Dokumentkrav på Malta

Autoriteten kræver, at alle ansøgninger om licens skal indgives i overensstemmelse med dens officielle ansøgningsskemaer, hvor det er relevant, og skal ledsages af:

  • Udkast til inkorporeringsdokumenter
  • Et driftsprogram;
  • Det foreslåede startkapital og bevis herfor
  • En forretningsplan og en beregnet budgetberegning (økonomiske fremskrivninger);
  • En beskrivelse af de interne kontrolmekanismer, som ansøgeren vil etablere for at opfylde forpligtelser i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
  • En beskrivelse af organisationens struktur
  • Identiteten for alle officerer og controllere og aktionærer i institutionen;
  • En beskrivelse af proceduren til overvågning, håndtering og opfølgning af sikkerhedshændelser og sikkerhedsrelaterede klager fra kunder
  • En beskrivelse af den igangværende proces til arkivering, overvågning, sporing og begrænsning af adgang til følsomme betalingsdata
  • En beskrivelse af forretningskontinuitetsordningerne
  • En beskrivelse af de principper og definitioner, der gælder for indsamling af statistiske data om ydeevne, transaktioner og svig;
  • Et sikkerhedspolitisk dokument og risikovurdering
  • En beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte betalingstjenesten
Document Requirements in Malta
One IBC Club

En One IBC klub

Der er fire rangniveauer af ONE IBC-medlemskab. Gå videre gennem tre elite-rækker, når du opfylder kvalificerende kriterier. Nyd forhøjede belønninger og oplevelser under hele din rejse. Udforsk fordelene for alle niveauer. Tjen og indløs kreditpoint for vores tjenester.

Optjening af point
Optjen kreditpoint ved kvalificerende køb af tjenester. Du optjener kreditpoint for hver kvalificeret amerikansk dollar brugt.

Brug af punkter
Brug kreditpoint direkte til din faktura. 100 kreditpoint = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Partnerskab og formidlere

Henvisningsprogram

  • Bliv vores referent i 3 enkle trin, og tjen op til 14% provision på hver kunde, du introducerer til os.
  • Mere Se, mere tjene!

Partnerskabsprogram

Vi dækker markedet med et stadigt voksende netværk af forretnings- og professionelle partnere, som vi aktivt støtter med hensyn til professionel support, salg og marketing.

Jurisdiktionsopdatering

Hvad medierne siger om os

Om os

Vi er altid stolte af at være en erfaren udbyder af finansielle og corporate services på det internationale marked. Vi leverer den bedste og mest konkurrencedygtige værdi til dig som værdsatte kunder for at omdanne dine mål til en løsning med en klar handlingsplan. Vores løsning, din succes.

US