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Licença comercial em Cayman

As Ilhas Cayman são um centro financeiro internacional, conhecido por fundos de investimento, bancos, seguros e outros serviços e produtos financeiros regulados de acordo com os padrões globais.

O sucesso dos serviços financeiros das Ilhas Cayman é atribuído ao seu sólido regime regulatório, estabilidade política e econômica e plataforma isenta de impostos, apoiada por provedores de serviços altamente qualificados e experientes. Respeitamos a privacidade de bancos legítimos e, ao mesmo tempo, cooperamos ativamente com mais de 100 países ao redor do mundo - compartilhando regularmente informações que ajudam a eliminar a corrupção global.

Com uma população de 90%, eles podem falar chinês e inglês e com vantagem geográfica. Cayman é um dos ótimos lugares para as empresas terem influência no sudeste da Ásia, China e Austrália.

Business license in Cayman

Vantagem da licença comercial em Cayman

  • Vantagens Geográficas
  • Neutralidade tributária
  • Flexibilidade
  • Proteção pessoal
  • Acesso a informação
  • Privacidade pessoal

Deixe-nos seu contato e entraremos em contato o mais breve possível!

Licenças de negócios disponíveis em Cayman

A partir de

US $ 24.000 Service Fees
  • Em conformidade com os regulamentos registrados das Ilhas Cayman
  • Rápido, conveniente e confidencial
  • Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Apenas peça, nós fazemos tudo por você
Licenciados da Lei de Negócios de Investimento em Valores Mobiliários (SIBL) De US $ 24.000 Saber mais Learn More

Licença do escopo das Ilhas Cayman fornecida

A licença de operação das Ilhas Cayman abrange os setores de investimento financeiro e bancário com os seguintes serviços
  • Serviços relacionados a bancos e investimentos financeiros
  • Desenvolvimento de negócios de investimento e câmbio
  • Serviços de investimento de margem de confiança

Como obter uma licença comercial nas Ilhas Cayman

License Research

ETAPA 1: Pesquisa de Licença

Determine todas as licenças e autorizações de que sua empresa precisa nos níveis federal, estadual, municipal e municipal.

Documents Preparation

PASSO 2: Preparação de Documentos

Prepare documentos de licenciamento exigidos pelo governo. Um One IBC o ajudará a listar os documentos necessários para cada licença diferente.

License Filings

ETAPA 3: Arquivos de Licença

Identificar requisitos; Preencha todos os formulários de inscrição

Verifique se a licença foi emitida

Business License Compliance

ETAPA 4: Conformidade com a licença comercial

A agência governamental verificará seus registros e fornecerá informações adicionais, se necessário. Então, sua licença foi aprovada.

FAQs

FAQs

1. O que é um fundo mestre em Cayman?

Um "fundo mestre" significa um fundo mútuo constituído ou estabelecido nas Ilhas Cayman que detém os investimentos e conduz atividades comerciais em nome de um ou mais fundos alimentadores regulamentados. Um "fundo alimentador regulamentado" significa um fundo mútuo regulamentado CIMA que conduz mais de 51% de seu investimento por meio de outro fundo mútuo.

2. Quais são os requisitos para AML nas Ilhas Cayman?

O regime de combate à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML) das Ilhas Cayman exige que os fundos mútuos mantenham os procedimentos de AML adequados ao tamanho do fundo.

Os requisitos incluem:

  • Adoção de uma abordagem baseada no risco para monitorar investidores e atividades financeiras, juntamente com sistemas adequados para identificar riscos (incluindo verificações em todas as listas de sanções aplicáveis) em relação a pessoas, países e atividades do fundo mútuo;
  • Observância da lista de países que não cumprem ou não cumprem suficientemente as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira;
  • Procedimentos para:
    • identificação e verificação do investidor
    • gerenciamento de riscos;
      manutenção de registros;
    • relatórios de atividades suspeitas;
      monitorar e testar os sistemas quanto à conformidade com AML e requisitos regulatórios de financiamento de proliferação; e
    • Outros controles internos e procedimentos de comunicação (por exemplo, uma função de auditoria independente baseada em risco)
3. Quais entidades se enquadram no escopo da definição revisada de Fundos Privados?

A definição revisada esclarece a posição para certos tipos de entidade e estende o escopo do PFL a entidades adicionais. Este esclarecimento e extensão podem ter mudado a posição de uma série de entidades, incluindo, mas não se limitando a certos fundos mestre, certos veículos de investimento alternativos e fundos formados para um único investimento.

4. Existe um período de transição para o registro de fundos privados?

A Lei de FP estabelece que os fundos privados abrangidos pela legislação devem ser registrados até 7 de agosto de 2020. Isso se aplica tanto a fundos privados que estavam em atividade na data de início da Lei de FP (sendo 7 de fevereiro de 2020) quanto a fundos privados que iniciar a atividade dentro do período de transição de seis meses, de 7 de fevereiro de 2020 a 7 de agosto de 2020. Os fundos privados com lançamento em ou após 7 de agosto de 2020 deverão cumprir os requisitos de tempo de registro contidos na Lei de FP, conforme resumido abaixo.

5. O que a Lei de Negócios de Investimento em Valores Mobiliários considera valores mobiliários?

A Lei de Negócios de Investimento em Valores Mobiliários (SIBL) define "valores mobiliários" como:

  • Ações ou ações de qualquer tipo do capital social de uma empresa (nota final)
  • Debêntures, ações de empréstimos, títulos, certificados de depósito e qualquer outro instrumento que crie ou reconheça dívida (excluindo vários instrumentos bancários e monetários, por exemplo, cheques, instrumentos de hipoteca e encargos de terras).
  • Warrants e outros instrumentos que permitem ao titular subscrever certos valores mobiliários
  • Certificados ou outros instrumentos que conferem direitos contratuais ou de propriedade
  • Opções em qualquer valor mobiliário e em qualquer moeda, metal precioso ou uma opção em uma opção
  • Futuros
  • Direitos sob contratos por diferenças (por exemplo, derivativos liquidados em dinheiro, como taxas de juros e futuros de índices de ações, contratos de taxas futuras e swaps)
6. Existe um requisito de patrimônio líquido mínimo para um licenciado de Negócios de Investimento em Valores Mobiliários e, em caso afirmativo, qual é o mínimo?

De acordo com os Regulamentos do Negócio de Investimento em Valores Mobiliários (Requisitos e Padrões Financeiros), os licenciados do Negócio de Investimento em Valores Mobiliários devem ter requisitos básicos de recursos financeiros. No caso de corretores, formadores de mercado e gestores de títulos, o requisito básico de recursos financeiros é CI $ 100.000 e, no caso de todos os outros licenciados, o requisito é CI $ 15.000.

7. É necessária uma Licença de Negócios de Investimento em Valores para ter uma apólice de seguro em vigor?

Todos os Negócios de Investimento em Valores Mobiliários licenciados de acordo com a Lei de Negócios de Investimentos em Valores Mobiliários (o “SIBL”) devem ter e manter cobertura de seguro adequada. O licenciado deve ter seguro para cobrir

  • Indenização profissional,
  • Responsabilidade profissional de executivos seniores e secretários corporativos, e
  • Interrupção de negócios, conforme exigido pela Seção 4 (1) dos Regulamentos de negócios de investimento em valores mobiliários (conduta de negócios).

Consulte a Declaração de Orientação da Autoridade - Seguro de Indenização Profissional para Fideicomissos, Seguros, Administrador de Fundos Mútuos, Negócios de Investimento em Valores Mobiliários e Licenciados e Diretores de Gestão de Empresas para obter orientação.

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