เลื่อน
Notification

คุณจะอนุญาตให้ One IBC ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณหรือไม่?

เราจะแจ้งข่าวใหม่ล่าสุดและเปิดเผยให้คุณทราบเท่านั้น

คุณกำลังอ่านใน ไทย แปลโดยโปรแกรม AI อ่านเพิ่มเติมที่ Disclaimer และ สนับสนุนให้เรา แก้ไขภาษาที่ชัดเจนของคุณ ชอบเป็น ภาษาอังกฤษ

ระบอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (AML) ในหมู่เกาะเคย์แมนกำหนดให้กองทุนรวมรักษาขั้นตอน AML ตามความเหมาะสมกับขนาดของกองทุน

ข้อกำหนดรวมถึง:

  • การใช้แนวทางตามความเสี่ยงในการตรวจสอบนักลงทุนและกิจกรรมทางการเงินพร้อมกับระบบที่เพียงพอในการระบุความเสี่ยง (รวมถึงการตรวจสอบรายการมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลประเทศและกิจกรรมของกองทุนรวม
  • การปฏิบัติตามรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินอย่างเพียงพอ
  • ขั้นตอนสำหรับ:
    • การระบุและการตรวจสอบผู้ลงทุน
    • การบริหารความเสี่ยง
      บันทึกการรักษา;
    • การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
      การติดตามและทดสอบระบบสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML และการเพิ่มจำนวนเงินทุนตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และ
    • ขั้นตอนการควบคุมภายในและการสื่อสารอื่น ๆ (เช่นฟังก์ชั่นการตรวจสอบอิสระตามความเสี่ยง)

กรุณาติดต่อเราแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

สิ่งที่สื่อพูดถึงเรา

เกี่ยวกับเรา

เราภูมิใจเสมอที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินและองค์กรที่มีประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ เรามอบคุณค่าที่ดีที่สุดและสามารถแข่งขันได้มากที่สุดให้กับคุณในฐานะลูกค้าที่มีค่าเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้เป็นโซลูชันที่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ทางออกของเราความสำเร็จของคุณ

US