Cayman ရှိ AML အတွက်လိုအပ်ချက်များမှာအဘယ်နည်း။

ကေမန်ကျွန်းစုသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးခ ၀ ါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ (တန်ပြန်ရန်ပုံငွေ) ကိုတန်ပြန်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏအတိုင်းသင့်လျော်သကဲ့သို့ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်။

လိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်:

• ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံများနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စွန့်စားမှုဖော်ထုတ်ရန်လုံလောက်သောစနစ်များနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဘဏ္activitiesာရေးလုပ်ငန်းများအားစောင့်ကြည့်လေ့လာမည့်အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုအားလက်ခံခြင်း၊
• ဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာမှုမရှိသော (သို့) လုံလောက်စွာမလိုက်နာသောနိုင်ငံများ၏စာရင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
• လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း
  • စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊
    မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
  • သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုသတင်းပို့ခြင်း၊
    AML နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်သည့်ဘဏ္financingာရေးပြန့်ပွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ နှင့်
  • အခြားအတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာ - စွန့်စားမှုအခြေပြုလွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်လုပ်ငန်း)