Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για κάθε μέτοχο ή / και πραγματικό ιδιοκτήτη και διευθυντή;

Για τους μετόχους: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και τόπος γέννησης, Ιθαγένεια, Διεύθυνση κατοικίας, Λογαριασμός κοινής ωφελείας ως απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας ή διαβατηρίου με σφραγίδα εγγραφής για χώρες της ΚΑΚ, Επάγγελμα, Αντίγραφο διαβατηρίου, Αριθμός μετοχών που πρέπει να διατηρηθούν.

Για διευθυντές: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και τόπος γέννησης, Ιθαγένεια, Διεύθυνση κατοικίας, Λογαριασμός κοινής ωφελείας ως απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας ή διαβατηρίου με σφραγίδα εγγραφής για χώρες της ΚΑΚ, Επάγγελμα, Αντίγραφο διαβατηρίου, Εγγεγραμμένη διεύθυνση.

Ο ακόλουθος τύπος εγγράφων του Διευθυντή / Μετόχου αποστέλλεται μέσω email.

• Σάρωση με χρώμα συμβολαιογραφικού έγκυρου διαβατηρίου
• Σάρωση συμβολαιογραφικής απόδειξης προσωπικής διεύθυνσης
• Επιστολή τραπεζικής αναφοράς
• βιογραφικό

Το χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία ενσωμάτωσης είναι 5-7 εργάσιμη ημέρα μετά την εκκαθάριση της διαδικασίας KYC, καθώς δεν υπάρχει άλλη ερώτηση από τον Έφορο Κύπρου. Στο τελευταίο στάδιο, χρειαζόμαστε να στείλετε το συμβολαιογραφικό αντίγραφο όλων των παραπάνω εγγράφων στην Κύπρο για το αρχείο μας.

Οι μετοχές μπορεί να κατέχονται από υποψηφίους σε εμπιστοσύνη για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες χωρίς δημόσια αποκάλυψη της ταυτότητας των ιδιοκτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποψήφια υπηρεσία, ανατρέξτε εδώ   Υποψήφιος διευθυντής Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα:

• Υποψήφιος διευθυντής Κύπρος
• Υπεράκτια εταιρεία Κύπρος
• Ελάχιστος αριθμός διευθυντών σε μια εταιρεία