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Los documentos bancarios normalmente requieren que los proporcione

  • Copias certificadas del certificado de incorporación de una empresa.
  • Estatutos o Memorando y Estatutos Sociales
  • La resolución de los directores de abrir una cuenta bancaria.

Todos los bancos también exigen evidencia del beneficiario final en forma de copias certificadas de pasaportes y las resoluciones pertinentes de la Junta.

Los bancos deben conocer el negocio de sus clientes y, por lo tanto, requeriremos que los clientes nos proporcionen planes detallados para las operaciones de la nueva empresa.

Como condición para abrir una nueva cuenta, la mayoría de los bancos requieren que se coloque un depósito inicial , y algunos bancos pueden insistir en que se mantengan saldos mínimos significativos.

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